证券代码：002823           证券简称：凯中精密        公告编号：2024-115


               深圳市凯中精密技术股份有限公司
          关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召
开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024
年前三季度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将预案的
基本情况公告如下：
    一、2024年前三季度利润分配预案的基本情况
    根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月份合并报
表归属于上市公司股东的净利润为115,934,867.13元。截至2024年9月30日，公司
合并报表中期末未分配利润为670,484,342.84元。
    2024年前三季度利润分配预案为：以总股本328,368,949股扣减证券账户中已
回购的股份数量870,679股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份
不享有本次利润分配的权利），即股本327,498,270股为基数，向全体股东共计派
发现金60,000,000元，每10股派发现金红利约为1.832070元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本。
    本次利润分配共计派发金额未超过公司合并报表、母公司报表期末可供分配
利润，未出现超分配情况。
    若本次利润分配预案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将
按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。
    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
    本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳市凯中精密技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，符合公司制定的利润
分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，公司的现金分红水平与所处行业


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上市公司平均水平不存在重大差异，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合
理性。
    三、本次利润分配预案的决策程序
    1、独立董事专门会议意见
    独立董事专门会议认为：公司2024年前三季度利润分配预案符合《上市公司
监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）
股东回报规划》的规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和
公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益
的情形，同意本利润分配预案。
    2、董事会意见
    董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来
经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第3号—
上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
的规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于2024年前三季度利润分配的议
案》。
    3、监事会意见
    监事会认为：公司2024年前三季度利润分配预案，符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及中国证监会、
深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、
未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《关于2024
年前三季度利润分配的议案》。
    四、风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投
资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核意见；
    2、第五届董事会第四次会议决议；
    3、第五届监事会第四次会议决议。



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特此公告。


                 深圳市凯中精密技术股份有限公司
                              董事会
                         2024 年 10 月 28 日




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