证券代码：002823          证券简称：凯中精密          公告编号：2024-123


                深圳市凯中精密技术股份有限公司
                第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
  存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024
年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董
事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了
如下议案：
    一、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略
委员会实施细则>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    二、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理
制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理制度》。
    本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管
理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深

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圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度》。
   本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    四、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举
报管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举报管理制度》。
   本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    五、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理
制度>的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深
圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


   特此公告。


                                       深圳市凯中精密技术股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 12 月 7 日




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