深圳市凯中精密技术股份有限公司                            董事会战略委员会实施细则



                     深圳市凯中精密技术股份有限公司

                          董事会战略委员会实施细则

                                 （2024 年 11 月）



                                      第一章     总则

     第一条     为适应深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决
策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治
理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理运作水平，促进公司规范
运作和可持续高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他
有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

     第二条     董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 相关事项进行研究
并提出建议。




                                    第二章     人员组成

     第三条     战略委员会成员由 4 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

     第四条     战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

     第五条     战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责
召集和主持战略委员会会议。

     第六条     战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第五条规定补足委员人数。


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     第七条     战略委员会下设工作小组，由公司总经理任工作小组组长，可根据
实际工作需要确定工作小组成员组成，主要负责日常联络和沟通、相关信息资料
的收集和整理、战略委员会会议的筹备和组织以及战略委员会交办的各项具体工
作。




                                 第三章   职责权限

     第八条     战略委员会的主要职责权限：

     （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

     （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

     （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

     （四）对公司 ESG 战略规划和目标、ESG 管理体系建设等重大事项进行研
究并提出建议，对 ESG 工作实施情况进行监督检查，审阅并向董事会提交公司
ESG 报告；

     （五）对以上事项的实施进行检查；

     （六）董事会授权的其他事宜。

     第九条     战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决
定。




                                 第四章   决策程序

     第十条     工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关方面的资料：

     （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资
本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，

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由工作小组进行初审，出具立项意见，并报战略委员会备案；

     （二）公司 ESG 事项相关资料和报告；

     （三）其他战略委员会认为必要的资料。

     第十一条     战略委员会根据工作小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果提交董事会，同时反馈给工作小组。




                                 第五章   议事规则

     第十二条     战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全
体委员，会议由主任委员主持，主任委员本人不能出席时可委托其他一名委员主
持。

     第十三条     战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

     第十四条     战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。

     第十五条     工作小组组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、
监事及其他高级管理人员列席会议。

     第十六条     如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。

     第十七条     战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的规定。

     第十八条     战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

     第十九条     战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。

     第二十条     出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。

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                                   第六章   附则

     第二十一条      本细则未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本细则与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》
的规定为准。

     第二十二条      本细则由公司董事会负责解释和修订。

     第二十三条      本细则自董事会审议通过后生效，修订时亦同。




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