证券代码：002824           证券简称：和胜股份         公告编号：2024-052

                   广东和胜工业铝材股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会召开情况
    广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2024 年 6 月 27 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 4
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   经与会董事审议表决，通过如下议案：
   1、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予
   部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
    公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划有效期已于 2024 年 7 月 3 日届
满，预留授予股票期权（期权简称：和胜 JLC2，期权代码：037256）第一个行
权期行权截止，因部分激励对象获授的股票期权在行权期内未行权，根据《2021
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对未行权的股
票期权予以注销。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励
计划预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告号：
2024-054）。
    关联董事李建湘先生、李江先生及李信女士已回避表决，其他非关联董事参
与本议案的表决。
    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
    2、审议并通过《关于制定董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制
度的议案》
    为进一步规范提升公司治理水平，根据《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持有本公司股份及其变动管理规则》等相关规则，公司制定了《董事、监事
和高级管理人员所持股份变动管理制度》。
    详见公司于 2024 年 7 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                      广东和胜工业铝材股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 5 日