证券代码：002825             证券简称：纳尔股份       公告编号：2024-00X



                   上海纳尔实业股份有限公司
      关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提醒：

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月2日召开了第
五届董事会第九次会议，会议决定于2024年1月18日（星期四）下午14:30在上海
市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东
大会。现将具体事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。公司董事会召集本次股东大会符合
《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）会议召开时间：2024年1月18日（星期四）下午14:30；
    （2）网络投票时间：2024年1月18日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
    2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
    2024年1月18日9:15—15:00期间的任意时间。
                                   1/9
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会
议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和
深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投
票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。
    7、股权登记日：2024年1月12日（星期五）
    8、会议出席对象：
    （1）截止2024年1月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加
表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人
不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
       二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码表：



                                                               备注
提案编码       提案名称                                  该列打勾的栏
                                                         目可以投票


   100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √


   非累积投票提案

                                   2/9
   1.00      《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》        √
             《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
   2.00                                                        √
             性股票的议案》

   3.00      《关于修改公司章程的议案》                        √
                                                               √逐项表决

   4.00      《关于修订公司部分治理制度的议案》            作为投票对象的

                                                           子议案数：3

   4.01        修订《董事会议事规则》                          √
   4.02        修订《独立董事制度》                            √
   4.03        修订《关联交易管理制度》                        √
    1、以上提案经公司第五届董事会第八次会议及第九次会议、第五届监事会
第八次会议及第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月23日及2024
年1月3日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会
议决议公告》、《第五届董事会第九次会议决议公告》及《第五届监事会第八次
会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》及相关公告。
    2、上述提案 3 由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

    3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作（2022年修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票
结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式
    1）自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席
的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明
和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件3）
    2）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为
准，但不得迟于2024年1月17日16:00送达），不接受电话登记。
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    2、登记时间：2024年1月17日8:30-11:30，13:00-16:00
    3、登记及信函邮寄地点：
    上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，
通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021-31275255。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
    2、会务联系方式：
    联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证
券事务部
    邮政编码：201314
    联系人：戚燕
    联系电话：021-31272888
    联系传真：021-31275255
    六、备查文件
    1、第五届董事会第八次会议决议；
    2、第五届董事会第九次会议决议。
    七、附件

    附件1：参加网络投票的具体操作流程；

    附件2：股东登记表；

    附件3：授权委托书。




    特此公告。




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      上海纳尔实业股份有限公司董事会

                         2024年1月2日




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附件 1：


                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。
    2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2024年1月18日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月18日（现场股东大会召开当
日）上午9:15，结束时间为2024年1月18日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                   6/9
附件2：

                            股东登记表

  自然人股东姓名                         身份证号码


   法人股东姓名                          营业执照号码

       股东账户                           持股数量

       联系电话                           登记日期



备注




       股东签字（盖章）：




                              7/9
附件3：

                                    授权委托书

   委托股东名称：
   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
   委托人持股性质：
   委托人持股数额：                    委托人账户号码：
   受托人姓名：                        受托人《居民身份证》号码：
   委托日期：
   有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
   兹全权委托             女士/先生代表本人（单位）出席上海纳尔实业股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
   本次股东大会提案表决意见示例表


                                                                    表决意见
 提案编码                          提案名称
                                                              同意    反对     弃权

   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案

   非累积投票提案

   1.00      《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》
             《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
   2.00
             性股票的议案》
   3.00      《关于修改公司章程的议案》
   4.00      《关于修订公司部分治理制度的议案》
   4.01      修订《董事会议事规则》
   4.02      修订《独立董事制度》
   4.03      修订《关联交易管理制度》



                                       8/9
委托人签名（或盖章，法人加盖单位印章）：

                     日期：   年   月   日




   9/9