证券代码：002825           证券简称：纳尔股份       公告编号：2024-007



                   上海纳尔实业股份有限公司
        关于取消向特定对象发行股票事项的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“纳尔股份”、“公司”）于2024
年1月2日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通
过了《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止本次向特定对
象发行股票事项，具体情况如下：

    一、   本次向特定对象发行股票情况

   公司于2023年12月22日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案的
议案》等向特定对象发行股票事项的相关议案。《上海纳尔实业股份有限公司向
特定对象发行股票预案》及相关文件详见公司于2023年12月23日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及指定信息媒体上披露的相关公告。

    二、   终止向特定对象发行股票事项的原因及影响

   自公司向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关各方
一直在积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。公司综合考虑实际情
况、发展规划等诸多因素，经与相关各方认真研究论证，若向特定对象发行股票
无法发行，双方无法对委托表决权的处理方案达成一致，因此双方签署《股份认
购协议之终止协议》。公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

    三、   终止本次向特定对象发行股票的审议程序

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(一)   董事会审议情况

   2024年1月2日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于取消向
特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项，
并签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》，终止前期签署的《附条件
生效的股份认购协议》。该事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提
交公司股东大会审议。

(二)   监事会审议情况

   2024年1月2日，公司召开第五届监事会第九次会议审议通过了《关于取消向
特定对象发行股票事项的议案》，监事会审核并发表如下意见：本次向特定对象
发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股
东尤其是中小股东利益的行为。同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

(三)   独立董事专门会议审议情况

   2024年1月2日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过了
《关于取消向特定对象发行股票事项的议案》，独立董事发表如下意见：经审查，
我们认为，公司终止本次向特定对象发行股票事项，是公司综合考虑实际情况、
发展规划等诸多因素，经与相关各方认真研究论证作出的审慎决策，该事项在提
交董事会审议前已经征得我们的事前认可，公司董事会在审议议案时，相关决策
程序合法、有效。公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务
经营产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司终止本
次向特定对象发行股票事项。

    四、   终止本次向特定对象发行股票对公司的影响

   公司目前各项经营活动正常，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司
生产经营及业务发展造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、   备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议；

    2、第五届监事会第九次会议决议；

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3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

4、《股份认购协议之终止协议》

                                    上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                      2024年1月2日




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