证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-060
上海纳尔实业股份有限公司
关于调整2024年半年度利润分配预案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股
份3,426,140股后股本338,602,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.20元（含税），拟分配派发现金红利 6,772,050.72元（含税）。不送红股，
不进行资本积金转增股本。
一、原利润分配预案内容
2024年8月23日上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五
届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司
2024年半年度利润分配预案的议案》（以下简称“原预案”），并于当日披露了
《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）。在2023
年年度股东大会中已审议通过授权董事会进行及制定2024年中期分红的具体方
案。原预案为：
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表
归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,042,043.99 元 。 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
43,947,654.87 元 。 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为
703,861,724.65元，母公司报表可供分配利润为367,674,247.93元。以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为
367,674,247.93元。
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基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，
公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本342,028,676股，扣除截
至2024年8月26日回购专户上已回购股份3,426,140股, 以及拟回购注销因原激
励对象离职而不符合激励条件的限制性股票47,366股后股本338,555,170股为基
数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利
6,771,103.40元（含税），占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为
10.57%。不送红股，不进行资本积金转增股本。
除上述已回购股份及拟回购注销的限制性股票外，分配预案公布后至实施前，
如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本次分红在董事会
审议通过后两个月内实施。
二、利润分配预案调整情况
原预案中以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至2024年8月26日回购专
户上已回购股份3,426,140股, 以及拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励
条件的限制性股票47,366股后股本338,555,170股为基数。调整为以公司现有总
股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股份3,426,140股后股
本338,602,536股为基数。
调整预案比原预案基数多47,366股,为拟回购注销的因原激励对象离职而不
符合激励条件的限制性股票,因回购注销流程预计晚于本次半年度利润分配预案
实施，因此调整后预案以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回
购专户上已回购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数。
三、调整后利润分配预案内容
根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表
归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 为 64,042,043.99 元 。 其 中 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
43,947,654.87 元 。 截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 可 供 分 配 利 润 为
703,861,724.65元，母公司报表可供分配利润为367,674,247.93元。以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为
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367,674,247.93元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，
公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本342,028,676股，扣除截
至本公告日回购专户上已回购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数，向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.20 元 （ 含 税 ） ， 拟 分 配 派 发 现 金 红 利
6,772,050.72元（含税）。不送红股，不进行资本积金转增股本。
除上述已回购股份外，分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每
股分配比例不变”的原则相应调整。本次分红在董事会审议通过后两个月内实施。
四、调整利润分配的审议程序
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于调整<2024年半年度利
润分配预案>的议案》。董事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合中国证
监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，
充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资
金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次调整
2024年半年度利润分配的预案。
2、监事会意见
监事会认为：公司调整2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公
司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东
投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次调整2024年半年度
利润分配的预案。
3、独立董事专门会议审核意见
独立董事认为，公司本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，
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同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，
有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相
关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投
资者的利益。独立董事同意将本次调整利润分配预案提交董事会审议。
四、其他说明
本次调整利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股
东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事专门会议决议。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
2024年9月11日
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