证券代码：002825             证券简称：纳尔股份        公告编号：2024-063



                   上海纳尔实业股份有限公司
           第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024
年10月18日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席

了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

    《2024年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024
年第三季度报告》（公告编号：2024-065）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》、《中国证券报》。

    审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                         上海纳尔实业股份有限公司董事会

                                                          2024年10月25日


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