证券代码：002829            证券简称：星网宇达              公告编号：2024-097



                   北京星网宇达科技股份有限公司

                   第五届董事会第四次会议决议公告


   本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以
邮件形式向各位董事发出第五届董事会第四次会议通知，公司第五届董事会第
四次会议于2024年10月28日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人，
实际出席董事7人，本次会议由董事长迟家升先生主持，公司监事和高级管理人
员列席会议。符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体与会董事认真审议，作出决议如下：
1. 审议通过《关于审议<2024 年第三季度报告>的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    公司编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2024 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 2024 年 10 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
      1、 第五届董事会第四次会议决议；
      2、 2024 年第六次独立董事专门会议决议。


    本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科
技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。


             北京星网宇达科技股份有限公司
                                    董事会
                        2024 年 10 月 29 日