证券代码：002830        证券简称：名雕股份        公告编号：2024-010



               深圳市名雕装饰股份有限公司
            第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次
董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先
生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长
蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    基于公司对未来持续发展前景的信心和内在价值的高度认可，在综合考虑近
期公司股票在二级市场的表现，并结合公司业务发展前景、经营情况、财务状况
以及未来盈利能力等的基础上，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，公司
拟以自有资金回购部分公司股份，回购的股份可在未来适宜时机用于实施公司股
权激励计划或员工持股计划，以进一步完善公司治理结构，构建长效激励机制，
充分调动员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益
紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。

    《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《第六届董事会第三次会议决议》。




    特此公告。




                                     深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
                                                     2024 年 02 月 23 日