名雕股份：2023年度股东大会决议公告2024-05-18
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-033
深圳市名雕装饰股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至2024年
5月17日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会
议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范
性文件及公司制度的规定。
2、会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份88,550,100股，占上市公司有表决
权总股份（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，
下同）的67.3345％，其中：
（1）现场出席会议情况：
通过现场投票的股东5人，代表股份88,550,100股，占上市公司有表决权总股
份的67.3345％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的
0.0000%。
（3）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权
总股份的0.0001%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司有表决权
总股份的0.0001%。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权总股份的
0.0000％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
和北京市通商（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，
提案表决情况如下：
1、《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 88,550,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
2、《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 88,550,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
3、《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 88,550,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
4、《2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
5、《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
6、《关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2024年度薪酬方
案的议案》
总表决情况：
同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
7、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
8、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意88,550,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
三、报告事项
本次股东大会上，公司独立董事蔡强先生、罗伟豪先生及徐沛先生作了2023
年度述职报告。《2023年度独立董事述职报告》全文已于2024年4月27日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所胡燕华律师、陈喆堃律师现
场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、召集人和
出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司
章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《深圳市名雕装饰股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市名雕装饰股份有限公司2023
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
