证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔          公告编号：2024-004

                  高斯贝尔数码科技股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五
届董事会第五次会议通知已于 2024 年 2 月 3 日通过电子邮件等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员，2024 年 2 月 6 日，会议如期在公司一楼会议室以现
场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长孙
华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度
的议案》
    为满足子公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产
抵押给中国工商银行股份有限公司郴州财兴支行为全资子公司郴州高斯贝尔精
密制造有限公司（以下简称“精密制造公司”）申请不超过 1,000 万元人民币（含）
的综合授信额度，授信期限自本次董事会审议通过后三年内有效，综合授信额度
内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，精密制造公司将根据实际需要与
银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请
银行授信额度的公告》
    特此公告。




                                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                             董   事   会
                                          2024 年 2 月 7 日