证券代码：002851           证券简称：麦格米特         公告编号：2024-005
债券代码：127074           债券简称：麦米转 2

                   深圳麦格米特电气股份有限公司

                 第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2024 年 1 月 19 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子
邮件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（监
事赵万栋、毛栋材以通讯表决方式参加，其余监事以现场表决方式参加），会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司
监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：
    一、 审议通过《关于孙公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对孙公
司提供担保的议案》
   公司监事会同意公司孙公司 ALTATRONIC INTERNATIONAL CO., LTD.（以
下简称“泰国公司”）以自有资产抵押向银行申请贷款及公司对泰国公司提供担
保事项。监事会认为泰国公司经营良好，财务指标稳健，预计能按约定时间归还
银行贷款及其他融资，对其提供担保的风险可控。本次担保额度预计事项不存在
与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、公司第五届监事会第七次会议决议。
    特此公告。

                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                   2024 年 1 月 20 日