证券代码：002851            证券简称：麦格米特         公告编号：2024-045
债券代码：127074            债券简称：麦米转 2



                      深圳麦格米特电气股份有限公司

                     第五届监事会第九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议于 2024 年 6 月 11 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼
公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件或传
真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事
均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决
议：

       一、审议通过《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司 2022 年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》于本公告同日
披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       二、审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期
及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》《公司 2022 年股票期权激励
计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予
部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权
的激励对象主体资格合法、有效。同意董事会根据公司 2022 年第二次临时股东
大会的授权和《激励计划》的相关规定为办理行权所需的全部事宜，符合相关法
律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部
分第一个行权期行权条件成就的公告》于本公告同日披露于《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    三、备查文件

    1、 《第五届监事会第九次会议决议》。




    特此公告。




                                            深圳麦格米特电气股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                  2024 年 6 月 12 日