证券代码：002853              证券简称：皮阿诺           公告编号：2024-031


               广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
        关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第
一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2024年10月30日（星期三）15:00开始；

    网络投票时间：2024年10月30日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月
30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2024年10月30日9:15-15:00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年10月24日（星期四）

    7、会议出席对象：
    （1）截至 2024 年 10 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                    备注
 提案编码                  提案名称                           该 列 打 勾的 栏 目
                                                              可以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
 非累积投票提案
    1.00     《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》                     √
   2.00      《关于为公司工程代理商提供担保额度预计的议案》           √
 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
    3.00     《关于补选公司非独立董事的议案》                 应选人数（2）人
             《关于补选朱峰先生为公司第四届董事会非独立董事
    3.01                                                              √
             的议案》
             《关于补选余彦龙先生为公司第四届董事会非独立董
    3.02                                                              √
             事的议案》

    2、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    3、提案 3.00 采取累积投票方式选举 2 名非独立董事，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
    4、上述提案已经 2024 年 10 月 14 日公司召开的第四届董事会第四次会议以
及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国
证券报》 证券时报》 上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法
人股东营业执照复印件办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委
托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
    （3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子
邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2024 年 10 月 28
日 16：30 前送达或发送电子邮件至 webmaster@pianor.com，并来电确认），本

次会议不接受电话登记。
    2、现场登记时间：2024 年 10 月 28 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30。
    3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司证券管理部
    联系人：柯倩
    电话：0760-23633926；
    电子邮箱：webmaster@pianor.com。
    传真：0760-23631826
    4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等
费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见
附件1。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、公司第四届监事会第四次会议决议。
    六、附件
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。
    特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
             董事会
      二〇二四年十月十五日
附件1：
                      参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。
    2、填报表决意见或选票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数               填报
            对候选人 A 投 X1 票               X1 票
            对候选人 B 投 X2 票               X2 票
                      …
                    合 计           不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：

    关于补非选独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年10月30日的 交易时间， 即9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                  2024 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹委托              先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术

家居股份有限公司于2024年10月30日召开的2024年第一次临时股东大会，对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。
    委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”
或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：
                                                  备注         同意    反对   弃权
提案编码              提案名称                该列打勾的栏
                                              目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提
  100                                              √
           案
非累积投票提案
           《关于聘任 2024 年度审计机构的议
  1.00                                             √
           案》
           《关于为公司工程代理商提供担保
  2.00                                             √
           额度预计的议案》
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
  3.00     《关于补选公司非独立董事的议案》                应选人数（2）人
           《关于补选朱峰先生为公司第四届
  3.01                                             √
           董事会非独立董事的议案》
           《关于补选余彦龙先生为公司第四
  3.02                                             √
           届董事会非独立董事的议案》

    说明：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者
对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意
思对该事项进行投票表决。



委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号：                                委托人持股数：

受托人签名：                                    受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束            委托日期：2024 年 10 月        日