证券代码：002853             证券简称：皮阿诺            公告编号：2024-027


                 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会
第四次会议通知于 2024 年 10 月 10 日以书面的方式通知公司全体监事，会议于
2024 年 10 月 14 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林琦斯女士主持，会议符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，会议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业
胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求，选聘程序符合法
律法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计和内部控制审
计服务，聘期一年。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2024 年度审计
机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于为公司工程代理商提供担保额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：在严格控制风险的前提下，公司拟为符合条件的工程
代理商履行项目合同义务（含服务及其质量）提供担保，有利于促进公司工程渠
道业务发展。本次为工程代理商提供担保额度事项的审议程序符合相关规定，不


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存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为公司工程代理商
提供担保额度预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    三、备查文件

    《公司第四届监事会第四次会议决议》


    特此公告。


                                    广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
                                                   监事会
                                             二〇二四年十月十五日




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