江苏传艺科技股份有限公司股东大会议事规则




             江苏传艺科技股份有限公司
                    股东会议事规则
                            第一章     总则

    第一条 为维护江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《江苏传艺科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）
以及国家的相关法规，制定本规则。

    第二条 本规则所涉及到的术语、未载明的事项以及与公司章程相抵触的内
容均以公司章程为准，不以公司的其他规章作为解释和引用的条款。

    第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规
定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。


                        第二章     股东会的一般规定

    第四条 股东会是公司的权力机构。

    第五条 股东会依法行使下列职权：

    （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；

    （二）审议批准董事会的报告；

    （三）审议批准监事会的报告；

    （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



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    （六）对发行公司债券作出决议；

    （七）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产 30%的事项；

    （八）审议批准第六条规定的担保事项；

    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

    （十）修改公司章程；

    （十三）聘请或更换为公司审计的会计师事务所作出决议；

    （十二）审议批准变更募集资金用途事项；

    （十三）审议股权激励计划和员工持股计划；

    （十四）审议批准每年度内单笔借款发生额（包括贷款转期、新增流动资金
贷款和新增长期贷款）在上年度经审计的公司净资产 30%以上（含 30%）的借款
事项及相应的资产抵押、质押事项；

    （十五）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定
的其他事项。

    上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行

使。但是股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

    第六条 公司下述对外担保事项，须经公司股东会审议通过：

    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

    （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
50%以后提供的任何担保；

    （三）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
任何担保；

    （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

    （五）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；


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    （六）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 5,000 万元；

    （七）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

    股东会审议前款第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过。

    股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或
受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其
他股东所持表决权的 1/2 以上通过。

    第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

    第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东会：

    （一）董事人数不足公司章程规定的董事席位的 2/3 时；

    （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时；

    （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时；

    （四）董事会认为必要时；

    （五）监事会提议召开时；

    （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

    前述第（三）项持股股数按股东提出书面要求之日计算。

    第九条 本公司召开股东会的地点为公司住所地（具体以公司会议通知确定
的地点为准）。

    股东会应当设置会场，以现场会议形式或法律法规允许的其他形式召开。

    公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东会提供便
利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。采用网络方式参加股东会的，


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公司将通过交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份的合法有效。

       第十条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

    （一）该次股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公
司章程的规定；

    （二）召集人资格是否合法有效；

    （三）出席该次股东会的股东及股东授权委托代表人数，代表股份数量；出
席会议人员资格是否合法有效；

    （四）该次股东会的表决程序是否合法有效；

    （五）相关股东回避表决的情况。如该次股东会存在股东会通知后其他股东
被认定需回避表决等情形的，法律意见书应当详细披露相关理由并就其合法合规
性出具明确意见；

    （六）存在投资者违反《证券法》第六十三条第一款、第二款的规定买入上
市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的
股份不得行使表决权的情形的，应当对相关股东表决票不计入股东会有表决权股
份总数是否合法合规、表决结果是否合法合规出具明确意见；

    （七）除采取累积投票方式选举董事、监事的提案外，每项提案获得的同意、
反对、弃权的股份数及其占出席会议有效表决权股份总数的比例以及提案是否获
得通过。采取累积投票方式选举董事、监事的提案，每名候选人所获得的选举票
数、是否当选；该次股东会表决结果是否合法有效；

    （八）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

    律师出具的法律意见不得使用“基本符合”“未发现”等含糊措辞，并应当
由两名执业律师和所在律师事务所负责人签名，加盖该律师事务所印章并签署日
期。


                         第三章    股东会的召集

       第十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召


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开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

    董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

       第十二条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

       董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

       董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主
持。

       第十三条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政
法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
会的书面反馈意见。

       董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

       董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。

       监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通
知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

       监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，
连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

       第十四条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会，同


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时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。

    在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。

    监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向公司所在地
中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。

    第十五条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
配合。董事会应当提供股权登记日的公司股东名册。

    董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证
券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外
的其他用途。

    第十六条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。


                       第四章   股东会的提案与通知

    第十七条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事
项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

    第十八条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%
以上股份的股东，有权向公司提出提案。

    单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提

出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集

人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该
临时提案提交股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，

或者不属于股东会职权范围的除外。

    除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知后，不得修改股东会通知中
已列明的提案或增加新的提案。

    股东会通知中未列明或不符合本议事规则第十七条规定的提案，股东会不得
进行表决并作出决议。

    第十九条 股东提出股东会临时提案的，不得存在下列任一情形：

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    （一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；

    （二）超出提案规定时限；

    （三）提案不属于股东会职权范围；

    （四）提案没有明确议题或具体决议事项；

    （五）提案内容违反法律法规、证券交易所有关规定；

    （六）提案内容不符合公司章程的规定。

    提出临时提案的股东，应当向召集人提供持有公司 3%以上股份的证明文件。
股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文
件。

    提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东
身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。

    临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提
案符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和深圳证券交易所相关规定的声明以及提案人保
证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。

    临时提案不存在第一款规定的情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交股东
会审议。召集人应当在规定时间内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股
东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

    召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东会不得对该临时
提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案的
内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关理
由及其合法合规性出具法律意见书并公告。

       第二十条 召集人将在年度股东会召开 20 日前以公告方式通知各股东，临
时股东会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。

    公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。


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    第二十一条     股东会的通知包括以下内容：

    （一）会议的时间、地点和会议期限；

    （二）提交会议审议的事项和提案；

    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （四）有权出席股东会股东的股权登记日；

    （五）会务常设联系人姓名，电话号码。

    股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以
及为使股东对有关提案作出合理判断所需的全部资料或解释。

    有关提案涉及独立董事及中介机构发表意见的，相关意见最迟应当在发出股
东会通知时披露。

    存在股东需在股东会上回避表决或者承诺放弃表决权情形的，召集人应当在
股东会通知中明确披露相关情况，援引披露股东需回避表决或者承诺放弃表决权
理由的相关公告，同时应当就该等股东可否接受其他股东委托进行投票作出说明，
并进行特别提示。

    股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方

式的表决时间及表决程序。股东通过互联网投票系统开始投票的时间为股东会召

开当日上午 9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午 3：00；通过深圳证券

交易所系统进行网络投票的时间为股东会召开当日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13：00-15：00。

    股东会的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登记日与会议召
开日之间的间隔应当不少于 2 个工作日且不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认，不得变更。

    第二十二条     股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将充分
披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：



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    （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

    （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

    （三）披露持有本公司股份数量；

    （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒；

    （五）法律、行政法规、部门规章或其他规范性文件规定的其他内容。

    下列情形应当采用累积投票制：

    （一）选举两名以上独立董事；

    （二）选举两名及以上董事或监事。

    股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别
进行。不采取累积投票制选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。

    第二十三条   发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，
股东会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在
原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。股东会延期的，股权登记日仍为
原股东会通知中确定的日期、不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股
权登记日之间的间隔不多于七个工作日的规定。

    股东会的筹备工作由董事长领导，股东会秘书处负责具体筹备工作。股东会
秘书处的具体职责是：

    （一）制作会议文件，筹备会务；

    （二）验证出席大会人员的资格，会议登记；

    （三）维持会场秩序；

    （四）安排会议发言；

    （五）收集、统计表决票等；

    （六）通知参会人员提前到会；


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    （七）与会务有关的其他工作；

    会议秘书处工作由董事会秘书负责组织安排。


                          第五章    股东会的召开

       第二十四条   董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常
秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加
以制止并及时报告有关部门查处。

       第二十五条   股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股
东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。

       第二十六条   股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表
决。

       第二十七条   个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本
人有效身份证件、股东授权委托书。

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。

    有限合伙股东应由执行事务合伙人（或其委托代表）或者执行事务合伙人（或
其委托代表）委托的代理人出席会议。执行事务合伙人（或其委托代表）出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人（或其委托代表）资格
的有效证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、有限合伙股东单
位的执行事务合伙人（或其委托代表）依法出具的书面授权委托书。

       第二十八条   公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司
股东征集其在股东会上的投票权。公司及股东会召集人不得对股东征集投票权设
定最低持股比例限制。



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    投票权征集应当采取无偿的方式进行，并向被征集人充分披露具体投票意向
等信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

    第二十九条    股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下
列内容：

    （一）代理人的姓名；

    （二）是否具有表决权；

    （三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成票、反对票或弃权票的
指示；

    （四）委托书签发日期和有效期限；

    （五）委托人签字（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；

委托人为合伙企业股东的，应加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字。

    委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思
表决。

    第三十条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权
书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

    委托人为法人、有限合伙企业的，由其法定代表人、执行事务合伙人或者董
事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

    第三十一条    公司有权对书面委托书进行审查，对不符合公司章程和本规
则规定的书面委托书有权不予认可和接受。

    第三十二条    出席会议人员的会议登记册由公司负责制作，并载明参加会
议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的
股份数额、被代理人姓名（或股东单位名称）等事项。

    第三十三条    召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供
的股东名册对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持


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有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

    第三十四条     公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

    第三十五条     股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由过半数董事共同推举的一名董事主持。

    监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或
不履行职务时，由过半数监事共同推举的一名监事主持。

    股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。

    召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现场出
席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续
开会。

    第三十六条     在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

    第三十七条     董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议
作出解释和说明。


                   第六章    股东会的议事程序和决议

    第三十八条     会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。

    第三十九条     会议在董事长或其他主持人的主持下，按列入议程的议题和
提案逐项顺序进行。对列入会议议程的提案，主持人根据实际情况，可采取先报
告、集中审议、集中逐项表决的方式，也可对比较复杂的提案采取逐项报告、逐
项审议、逐项表决的方式。股东会应给予每个议题合理的讨论时间。

    第四十条 股东或股东代理人出席股东会，依法享有发言权、质询权、表决


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权。

    第四十一条      大会应保障股东行使发言权。

    一般情况下，拟发言股东应于会议召开半小时前到会议秘书处登记，由秘书
处视股东拟发言情况，安排发言的时间及顺序；如会前未登记的临时发言，应先
举手示意，经大会主持人许可后，即席或到指定发言席发言。有多名股东举手要
求发言时，先举手者先发言；发言股东较多或不能确定先后顺序时，会议主持人
可以要求拟发言的股东到大会秘书处补充办理发言登记手续，按登记的先后顺序
发言。股东应针对议案讨论的内容发言，发言要求言简意赅。

    股东违反以上规定，扰乱大会秩序时，主持人可以拒绝或制止其发言。

       第四十二条   对股东提出的问题，由会议主持人或主持人指定的人员答复
或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答，但应向提问者说明理由：

    （一）质询与议题无关；

    （二）质询事项有待调查；

    （三）回答质询将明显损害其他股东利益；

    （四）涉及公司商业秘密；

    （五）出席会议股东代表的表决权过半数均认定不予答复的其他事项。（属
于需特别决议通过事项的，需出席会议股东代表的表决权三分之二以上均认定不
予答复）。

       第四十三条   股东会对表决通过的事项应形成会议决议。决议分为普通决
议和特别决议。普通决议应当由出席股东会（包括股东代理人）所持表决权的 1/2
以上通过；特别决议应当由出席股东会（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。

    第四十四条      下列事项由股东会以普通决议通过：

    （一）董事会和监事会的工作报告；

    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；


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    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

    （四）公司年度报告；

    （五）超过公司章程规定的董事会投资、决策权限外的其他重大事项；

    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的
其他事项。

    第四十五条   下列事项由股东会以特别决议通过：

    （一）修改公司章程及其附件（包括累积投票实施细则、股东会议事规则、
董事会议事规则及监事会议事规则）；

    （二）增加或者减少注册资本；

    （三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

    （四）分拆所属子公司上市；

    （五）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经
审计总资产 30%的；

    （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；

    （七）以减少注册资本为目的回购股份；

    （八）重大资产重组；

    （九）股权激励计划；

    （十）公司股东会决议主动撤回其股票在交易所上市交易、并决定不再在交
易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；

    （十一）法律法规、交易所相关规定、公司章程或本规则规定的，以及股东
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

    前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东会的股东所持表决权的三
分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单


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独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三
分之二以上通过。

       第四十六条   股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应参与表决，
其代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披
露非关联股东的表决情况。

    股东会审议有关关联交易事项时，关联股东应主动向股东会声明关联关系并
回避表决。股东没有主动说明关联关系并回避的，其他股东可以要求其说明情况
并回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属关联股东及该股东是否应当回
避。

    应予回避的关联股东对于涉及自己的关联交易可以参加讨论，并可就该关联
交易产生的原因、交易基本情况、交易是否公允合法等事宜向股东会作出解释和
说明。

    如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得非关联股东所持表决权过半
数同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东会决议中作出说明。

       第四十七条   除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，
公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
业务的管理交予该人负责的合同。

       第四十八条   董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。

    董事、监事的提名方式和程序如下：
    （一）董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权向董事会提
出非独立董事候选人的提名，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后，向股东会提出提案。
    （二）监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出股东代
表担任的监事候选人的提名，经董事会征求被提名人意见并对其任职资格进行审
查后，向股东会提出提案。
    （三）监事会中的职工代表监事通过公司职工大会、职工代表大会或其他民
主形式选举产生；


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    （四）独立董事的提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有关
规定执行。

    对于上述第（一）（二）（四）种情形，公司在发出关于选举董事、非职工
代表监事的股东会会议通知后，有提名权的股东可以按照公司章程的规定在股东
会召开之前提出董事、非职工代表监事候选人，由董事会提名委员会对候选人资
格审查后提交股东会审议。

    除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提
案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
会中止或不能作出决议外，股东会将不得对提案进行搁置或不予表决。

    第四十九条   股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更
应当被视为一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。

    第五十条 股东会在进行表决时，会议不再安排股东发言。

    第五十一条   股东会对列入议程的提案采取记名式投票表决。每个股东
（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一
票表决权。

    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决
权的股份总数。

    第五十二条   公司负责制作股东会表决票。表决票应至少包括如下内容：

    （一）股东会届次；

    （二）股东姓名；

    （三）所持有表决权的股份数额；

    （四）需审议表决的事项；

    （五）投赞成、反对、弃权票的指示；

    （六）股东/股东的法定代表人/代理人亲笔签名，代理人签名应注明“某某
代某某股东表决”；



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    （七）其他需注明的事项。

    第五十三条    表决票应在股东签到时由股东会秘书处负责分发给出席会
议的股东，并在表决完后由股东会秘书处指定人员负责收回。

    第五十四条    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    第五十五条    出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。

    未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

    第五十六条    股东会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

    股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

    通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自
己的投票结果。

    第五十七条    股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案
是否通过。

    在正式公布表决结果前，股东会现场、网络或其他表决方式中所涉及的公司、
计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

    第五十八条    会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对
所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理
人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议
主持人应当立即组织点票。

    第五十九条    召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复

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召开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所在地
中国证监会派出机构及证券交易所报告。


                           第七章    股东会记录

    第六十条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责，会议记录应记载以下
内容：

    （一）会议届次、时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；

    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；

    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

    （六）律师及计票人、监票人姓名；

    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。

    第六十一条   召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签
名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方
式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。

    第六十二条   对股东会到会人数、参会股东持有的股份数额、授权委托书、
每一表决事项的表决结果、会议记录、会议程序的合法性等事项，可以根据情况
进行公证。


             第八章    股东会决议的执行和信息披露规定

    第六十三条   股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决

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方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

    第六十四条   提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应
当在股东会决议中作特别提示。

    第六十五条   股东会形成的决议，由董事会负责组织贯彻，并按决议的内
容和责权分工责成公司管理层具体实施承办；股东会决议要求监事会办理的事项，
直接由监事会主席组织实施。

    第六十六条   股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司将在股东会结束后 2 个月内实施具体方案。

    第六十七条   公司董事会负责组织执行股东会决议事项。

    第六十八条   公司股东会召开后，应按公司章程和国家有关法律及行政法
规的规定进行信息披露，信息披露的内容按有关法规规定由董事会秘书依法具体
实施。

    第六十九条   公司向股东和社会公众披露信息主要由董事会秘书负责，董
事会秘书为公司指定的对外发言人。

    第七十条     公司需向社会公众披露信息可按照国家的有关规定在指定媒
体上发布。


                               第九章   附则

    第七十一条   本规则未尽事宜，依照《公司法》《证券法》等有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

    第七十二条   本规则经公司股东会审议通过之日起执行，如遇国家法律和
行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东会审
议批准。

    第七十三条   本规则由董事会负责解释。

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                                                             二〇二四年十月

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