证券代码：002870           证券简称：香山股份          公告编号：2024-016



                 广东香山衡器集团股份有限公司
                 关于公司监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会任期即
将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，拟对公司
监事会进行换届选举，现将相关情况公告如下：

    2024 年 3 月 27 日，公司召开第五届监事会第 19 次会议，审议通过了《关于
选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。监事会提名陆立英女士和邓碧
茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。经
审查，上述人员不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，
且符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。

    公司第六届监事会由 3 人组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1
人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累
积投票方式由股东大会选举产生。公司第六届监事会任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。公
司对第五届监事会各监事在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。



                                     广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                            二〇二四年三月二十七日
附件：

              广东香山衡器集团股份有限公司
                第六届监事会监事候选人简历


    陆立英女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师。
1994 参加工作，历任埃索（浙江）有限公司财务经理，宁波均胜群英汽车系统股
份有限公司财务经理、财务总监。现任公司监事，兼任宁波均胜群英汽车系统股
份有限公司财务总监。截至本公告披露日，未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任
公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，陆立英女士不属于失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    邓碧茵女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2009 年
参加工作，历任本公司招聘专员，中山市教育和体育局人事科科员、人事科副主
任科员、师资管理科副主任科员；2020 年 11 月至今历任公司总经理助理、人力
行政负责人、监事。现任公司监事，兼任广东香山电子科技有限公司董事。截至
本公告披露日，未持有公司股份，为公司前十大股东、第四届监事会监事邓杰和
之女，除上述情况外，邓碧茵女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控
制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的
情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。同时，
经公司在最高人民法院网核查，邓碧茵女士不属于失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。