香山股份：广东香山衡器集团股份有限公司章程2024-03-28
广东香山衡器集团股份有限公司
GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD.
章 程
广东中山
二〇二四年三月
广东香山衡器集团股份有限公司章程
目 录
第一章 总 则 .......................................................................................................................... 2
第二章 经营宗旨和范围 .......................................................................................................... 3
第三章 公司股份 ...................................................................................................................... 3
第一节 股份发行 .............................................................................................................. 3
第二节 股份增减和回购 .................................................................................................. 4
第三节 股份转让 .............................................................................................................. 6
第四章 股东和股东大会 .......................................................................................................... 6
第一节 股 东 .................................................................................................................. 7
第二节 股东大会的一般规定 .......................................................................................... 9
第三节 股东大会的召集 ................................................................................................ 11
第四节 股东大会的提案与通知 .................................................................................... 12
第五节 股东大会的召开 ................................................................................................ 14
第六节 股东大会的表决和决议 .................................................................................... 16
第五章 董事会 ........................................................................................................................ 22
第一节 董 事 ................................................................................................................ 22
第二节 董事会 ................................................................................................................ 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 .................................................................................... 31
第七章 监事会 ........................................................................................................................ 33
第一节 监 事 ................................................................................................................ 33
第二节 监事会 ................................................................................................................ 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ............................................................................ 35
第一节 财务会计制度 .................................................................................................... 35
第二节 内部审计 ............................................................................................................ 38
第三节 会计师事务所的聘任 ........................................................................................ 38
第九章 通知和公告 ................................................................................................................ 39
第一节 通 知 ................................................................................................................ 39
第二节 公 告 ................................................................................................................ 40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ................................................................ 40
第一节 合并、分立、增资和减资 ................................................................................ 40
第二节 解散和清算 ........................................................................................................ 41
第十一章 修改章程 ................................................................................................................ 43
第十二章 附 则 .................................................................................................................... 43
1
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”、“股份公司”）。公司以发起设立形式设立，系由中山市香山衡
器集团有限公司整体变更而来，中山市香山衡器集团有限公司原有债权、债务由
股份公司承继。公司在中山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
会信用代码为 9144200071482954XH。
第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）核准，首次公开向社会公众发行人民币普通股 2767
万股,于 2017 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称：广东香山衡器集团股份有限公司。
英文名称：GUANDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD.
第五条 公司住所：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区。
邮政编码：528403
第六条 公司注册资本为人民币 132,075,636 元，等额划分为 132,075,636
股。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以
起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
财务负责人及董事会认定的其他管理公司事务的高级职员。
2
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：遵循市场经济客观规律，以“更高、更快、更
强、更好”的企业精神，不断提高劳动生产率和经济效益，实现资产保值增值，
为客户提供丰富多彩的产品和优质服务，为社会创造财富，为员工带来工资福利，
为股东带来投资收益。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：衡器制造；衡器销
售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；输配电及控制设备制造；智能输
配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开
关控制设备销售；充电桩销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；
电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；电子元器件制造；软件开发；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通信设备制造；计算机软硬件
及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；通用零部件制造；仪器仪表制
造；仪器仪表销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子测量仪器制造；电
子测量仪器销售；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；智能家庭消费设
备制造；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；
移动终端设备制造；移动终端设备销售；体育用品及器材制造；模具制造；模具
销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品
研发；五金产品制造；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术
进出口；货物进出口。（上述经营范围涉及：货物或技术进出口（国家禁止或涉
及行政审批的货物和技术进出口除外））（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
第三章 公司股份
第一节 股份发行
3
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第十五条 公司的股份采取股票形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十九条 公司发起人为原中山市香山衡器集团有限公司的全体股东。中
山市香山衡器集团有限公司以截至2007年9月30日的净资产折合为公司的股本
8,300万股，净资产值超过股本总额的部分计入资本公积。股份公司总股本由各发
起人按照其持有有限公司的股权所对应的经审计的账面净资产足额认购。公司设
立时发起人认购股份数与持股比例为：
序号 发起人姓名或名称 认购股份数（万股） 持股比例
1 赵玉昆 3,320.00 40.00%
2 程铁生 1,106.39 13.33%
3 陈博 1,106.39 13.33%
4 邓杰和 1,106.39 13.33%
5 王咸车 553.61 6.67%
6 苏小舒 553.61 6.67%
7 刘焕光 553.61 6.67%
总计 8,300.00 100.00%
第二十条 公司的股份总数为 132,075,636 股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东
大会分别作出决议，可以采用下列方式增加注册资本：
4
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定的以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司
法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份时，应当通过公开的集中竞价交易方式进行。公司收购本公司股份的，
应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项、第（二）项的原因收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，需经三分之二以上董事出
席的董事会决议同意。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计
持有本公司股份总数不得超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应当在三年
5
广东香山衡器集团股份有限公司章程
内转让或者注销。
第三节 股份转让
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程前款规定。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其
变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
股份在法律、行政法规规定的限制转让期限内出质的，质权人不得在限制转
让期限内行使质权。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收回其
所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份，以及有
国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四章 股东和股东大会
6
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第一节 股 东
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是
证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担
义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十二条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东
身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后
登记在册的股东为享有相关权益的股东。
第三十三条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并
行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份；
（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、
董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十四条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司
提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份
后按照股东的要求予以提供。
股东查阅前款规定的材料，可以委托会计师事务所、律师事务所等中介机构
进行。股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关材
料，应当遵守有关保守国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等法律、行政
法规的规定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东
7
广东香山衡器集团股份有限公司章程
有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或本章程，
或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院
撤销。股东大会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未
产生实质影响的除外。
第三十六条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上
股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违
反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董
事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第三十七条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，
损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司
或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立
地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务
承担连带责任；
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第三十九条 持有公司 5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质
押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。
8
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。
违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股
东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外
投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得
利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发生公司控股
股东或其下属企业以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情况，公
司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对控股股东所侵占的公司资产及所
持有的公司股份进行司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资
产。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘
书协助其做好“占用即冻结”工作。
公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公
司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司
董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事应提请股东
大会予以罢免。
第二节 股东大会的一般规定
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（九）对发行公司股票、优先股、可转换公司债券以及中国证监会认可的其
他证券品种作出决议；
9
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（十）修改本章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监
事会议事规则）；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；
（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产
50％以后提供的任何担保；
（三）公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的 30%以
后提供的任何担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；
（五）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。
第四十三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每
年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会：
（一）董事人数不足法律规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时；
10
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点为：本公司住所地或董事会决议决
定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据会议审议
内容需要，提供网络等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。
公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷
的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以
确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采用证
券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按照相关的业务规则确认股东身份。
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：
（一）会议召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。
第四十八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形
式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案
后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
11
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请
求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，
并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和
主持。
第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同
时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所
在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书
将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。
第五十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
司承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十三条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
12
广东香山衡器集团股份有限公司章程
出临时提案并书面提交召集人。临时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集
人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。但临
时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定、或者不属于股东大会职权范围
的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通
知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。
第五十五条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东，
临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
股东大会采用网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间及表决程序。深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为股
东大会召开日的交易时间；互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日
上午 9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
13
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第五十八条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，
股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当
在原定召开日前至少 2 个工作日前公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开
第五十九条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会的
正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取措
施加以制止并及时报告有关部门查处。
第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大
会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十一条 法人或其他组织股东应由该单位的法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人或其他组织股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。有限
合伙企业的自然人执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表视为法定代表人。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
股东授权委托书。
第六十二条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：
（一）代理人的姓名；
（二）是否具有表决权；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章）。
14
广东香山衡器集团股份有限公司章程
委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；委托人为合伙企业股东的，应
加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人盖章或签字。
第六十三条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
第六十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，以及
投票代理委托书均需备置于公司或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
第六十五条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。
第六十六条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东
名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第六十七条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出
席会议，高级管理人员应当列席会议。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由过半数的监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第六十九条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决
程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议
的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，
授权内容应明确具体。股东大会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东
15
广东香山衡器集团股份有限公司章程
大会批准。
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向
股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十一条 董事、监事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，
应在股东大会上就股东的质询和建议予以真实、准确地答复。
第七十二条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数以会议登记为准。
第七十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以
下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事会秘书、董事、监事、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表
决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10 年。
第七十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时召集人应向公司所
在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第七十六条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
16
广东香山衡器集团股份有限公司章程
持表决权的 1/2 以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案；
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一） 修改本章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及监
事会议事规则）；
（二） 公司增加或者减少注册资本；
（三） 公司合并、分立、、解散或者变更公司形式；
（四） 分拆所属子公司上市；
（五） 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项；
（六） 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；
（七） 以减少注册资本为目的回购股份；
（八） 重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十） 公司股东大会决议主动撤回其股票在本所上市交易、并决定不再在交
易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一） 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决
议通过的其他事项；
（十二） 法律、法规、中国证监会或交易所相关规定或本章程规定的其他
事项。
17
广东香山衡器集团股份有限公司章程
前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和
单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三
分之二以上通过。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法
律、行政法规设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提
案权、表决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。
征集人应当依规披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况
和结果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案
的股东大会决议公告前不转让所持股份。
征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，
公司应当予以配合。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规
定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
除法定条件外，公司不得对征集行为设置最低持股比例限制等不适当障碍而
损害股东的合法权益。
征集人仅对股东大会部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他
提案的投票意见，并按其意见代为表决。
第八十条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东大会，
但不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数；
18
广东香山衡器集团股份有限公司章程
股东大会决议的公告应当充分披露非关联方股东的表决情况。
股东大会关联关系股东的回避和表决程序如下：
（一） 股东大会审议的某一事项与某股东存在关联关系，该关联股东应当在
股东大会召开之日前向董事会详细披露其关联关系；
（二） 股东大会审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布关联股东与关联
交易事项的关联关系；会议主持人明确宣布关联股东回避，而由非关联股东对关
联交易事项进行审议表决；
（三）与关联交易事项有关的决议，形成普通决议，须由参加股东大会的非
关联股东所持表决权 1/2 以上通过；形成特别决议，必须由参加股东大会的非关
联股东有表决权的股份数的 2/3 以上通过；
（四）关联股东未就关联交易事项按照上述程序进行关联信息披露和回避的，
其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。
第八十一条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会特别决议批准，
公司将不与董事和高级管理人员以外的人订立将公司全部或重要业务的管理交予
该人负责的合同。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的提名方式和程序为：
（一）董事候选人的提名采取以下方式
1、公司董事会提名；
2、单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提名，但提名候
选人人数必须符合章程的规定，并且不得超过拟选举或者变更的董事人数。
（二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采
取以下方式：
1、公司董事会提名；
2、公司监事会提名；
3、单独持有或者合计持有公司 1%以上有表决权股份的股东提名，但提名候
选人人数必须符合章程的规定，并且不得超过拟选举或者变更的独立董事人数。
4、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立
董事的权利。
（三）监事候选人的提名采取以下方式：
19
广东香山衡器集团股份有限公司章程
1、公司监事会提名；
2、单独持有或者合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东提名，但提名候
选人人数必须符合章程的规定，并且不得超过拟选举或者变更的监事人数。
（四）提名人须于股东大会召开 10 日前将候选人的简历和基本情况以书面方
式提交公司董事会秘书。董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面
承诺（可以以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并
保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提
交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。
（五）职工代表监事由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式选举产生。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实
行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的
表决应当分别进行。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
当选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东大会采用累积投票制选举董事、监事时，应按下列规定进行：
（一）每一有表决权的股份享有与应选出的董事、监事人数相同的表决权，股
东可以自由地在董事候选人、监事候选人之间分配其表决权，既可分散投于多人，
也可集中投于一人；
（二）股东投给董事、监事候选人的表决权数之和不得超过其对董事、监事候
选人选举所拥有的表决权总数，否则其投票无效；
（三）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、
监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超
过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数。
（四）当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在董事、
监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会
应选出的董事、监事人数的，股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人
再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的，公司应将
该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举；
20
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（五）如当选的董事、监事人数少于该次股东大会应选出的董事、监事人数的，
公司应当按照本章程的规定，在以后召开的股东大会上对缺额的董事、监事进行
选举。
第八十三条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对
同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不对提案进行搁置或不
予表决。
第八十四条 股东大会审议提案时，不能对提案进行修改，否则，有关变
更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第八十五条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第八十六条 股东大会采取记名方式投票表决。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票
系统查验自己的投票结果。
第八十八条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上
市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
保密义务。
第八十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投
票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对
会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持
21
广东香山衡器集团股份有限公司章程
人应当立即组织点票。
第九十一条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和
代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决
方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十二条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事
就任时间为该次股东大会相关决议通过之日。
第九十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。
第五章 董事会
第一节 董 事
第九十五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理（总裁），对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3
年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭日起未逾 3 年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证
券市场禁入措施，期限未满的；
（七）国家公务员；
（八）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（九）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
22
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查，尚未有明确结论意见；
（十一）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单；
（十二）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事、高级管理
人员的；
（十三）法律法规、中国证监会或证券交易所认定的其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条第（一）项至第（七）项情形的，应当立即停止履职并由公司按相
应规定解除其职务，如出现前款第（十一）项至第（十三）项情形的，公司可以
且应当在该事实发生之日起三十日内解除其职务。
第九十六条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解
除其职务，股东大会决议作出之日解任生效。董事任期三年，任期届满可连选连
任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工
代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第九十七条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务，
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。不
得有下列行为：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
进行交易；
23
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有勤勉义务，
执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公司所
披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第九十九条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
董事辞职导致公司董事会成员低于法定人数的，公司应当在六十日内完成补选。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第一百零一条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，对于公司商业秘
24
广东香山衡器集团股份有限公司章程
密的保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；其他义务的
持续期间根据离任时间的长短、离任原因等因素确定。除此之外，董事在离任后
一年内仍应当遵守本章程规定的各项忠实义务。
第一百零二条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
第一百零三条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
董事执行职务，给他人造成损害的，公司应当依法承担赔偿责任；董事存在
故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第二节 董事会
第一百零五条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百零六条 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于董事会人数的
三分之一。
第一百零七条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提
名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董
事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作条例或规
程，规范专门委员会的职责和运作。
第一百零八条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
25
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案；
（八）在法律、法规及本章程规定的权限范围内或股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、委托理财、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交
易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解
聘公司副总裁、财务负责人等公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；
（十六）向公司年度股东大会提请授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为当年年
度股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
第一百零九条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标
准审计意见向股东大会作出说明。
第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会
决议，提高工作效率，保证科学决策。
董事会议事规则作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准后生效。
第一百一十一条 董事会决定公司的对外投资（含委托理财，委托贷款，对
子公司投资等）、收购出售资产（购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动
力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出
售此类资产的，仍包含在内）、租入或租出资产、赠与或受赠资产、提供财务资
助、签订管理方面合同（主要指公司管理经营权限转移的合同，包括委托经营、
受托经营等）、债权或债务重组、对外担保、研究与开发项目转移、签订许可协
26
广东香山衡器集团股份有限公司章程
议等交易事项的权限如下：
（一）公司发生的非关联交易事项达到下列标准之一的，应经董事会审议批
准，并应及时披露：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，如交易涉
及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，还须经股东大会批准；
（交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；
2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%
以上，且绝对金额超过 1000 万元；如交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司
最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，还须经股东大会
批准；（该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；如交易标的（如
股权）在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上的，且绝对金额超过 5000 万元，还须经股东大会批准；
4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；如交易标的（如股
权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元，还须经股东大会批准；
5、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；如交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元，还须经股
东大会批准；
6、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且
绝对金额超过 100 万元人民币；如交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币，还须股东大会审批。
对于达到股东大会审批标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请
具有从事证券、期货相关业务资格会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务
会计报告进行审计，审计基准日距审议相关交易事项的股东大会召开日不得超过
六个月；若交易标的为股权以外的其他资产，公司应当聘请具有从事证券、期货
相关业务资格资产评估机构进行评估，评估基准日距审议相关交易事项的股东大
27
广东香山衡器集团股份有限公司章程
会召开日不得超过一年。
公司发生“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较
高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计
算金额超过公司最近一期经审计总资产 30％的，除应当披露并进行审计或者评估
外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
上述指标计算中涉及的数据金额如为负值，取其绝对值计算；涉及的累计金
额，取每个数据金额的绝对值之和计算。公司在 12 个月内发生除委托理财等深交
所对累计原则另有规定的事项外的其他交易时，应当对标的相关的同类交易按照
累计计算的原则适用前款规定；相关交易已履行董事会审议或股东大会审议程序
的，不纳入相关累计金额范围。
公司进行证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应由公司董事会或股东大
会审议批准（审批权限根据本章程的规定确定），公司董事会或股东大会不得将
该等事项的审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。
（二）关联交易
公司发生的关联交易达到下列标准之一的，应经董事会审议批准，并及时披
露：
1、公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元人民币以上的关联交易；
2、公司与关联法人发生的成交金额在 300 万元人民币以上，且占 公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易；
公司连续 12 个月内发生的以下关联交易，应当按照累计计算的原则适用前款
规定：
1、与同一关联人进行的交易；
2、与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
公司与关联人发生的交易金额（获赠现金资产和提供担保除外）在 3,000 万
元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应当
聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审
计，公司董事会审议后应将该交易提交股东大会审议批准，并及时披露。
（三）对外担保
公司所有的对外担保事项，均应当经董事会审议批准，如对外担保事项达到
28
广东香山衡器集团股份有限公司章程
股东大会审议标准的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
董事会在审议对外担保时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同
意。
（四）提供财务资助
公司提供财务资助，应当经董事会审议批准且取得出席董事会的三分之二以
上的董事同意；如提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后
还应当提交股东大会审议：
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最
近一期经审计净资产的 10%。
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子
公司等关联人提供资金等财务资助。
（五）其他事项
公司董事会审议批准本章程、法律法规规章及其他规范性文件规定的须由股
东大会审议批准以外的其他事项。
超过本条所规定的公司董事会审批权限的事项，以及根据法律、行政法规、
中国证监会及深圳证券交易所的相关规定须提交股东大会审议的事项，应由董事
会报股东大会审议批准。
第一百一十二条 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事过半
数选举产生。
第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件和其他应当由公司法定代表人签署的其他文件；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）在发生特大自然灾害、传染病疫情等不可抗力的紧急情况下，对公司
事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东
大会报告；
（六）与公司股东、董事、总裁等高级管理人员就公司生产经营过程中的有
关问题及时进行协商与沟通；
29
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（七）必要时，列席总裁办公会议；
（八）向公司董事会下设的专门委员会等工作机构了解情况并提出有关课题；
（九）董事会授予的其他职权。
第一百一十四条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事
共同推举一名董事履行职务。
第一百一十五条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召
开 10 日以前书面通知全体董事和监事。
第一百一十六条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事、监事会或
者经独立董事专门会议审议，且过半数独立董事同意后，可以提议召开董事会临
时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的，应于会议召开日 2 日前以
专人送达、传真、邮件或电子邮件等方式通知全体董事和监事。情况紧急，需尽
快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，
但召集人应当在会议上作出说明。
第一百一十八条 董事会会议通知包括以下内容:
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第一百一十九条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出
决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联
关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行
使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出
席董事会会议的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。
第一百二十一条 董事会决议既可采取投票表决方式，也可采取举手表决方
式，但若有任何一名董事要求采取投票表决方式时，应当采取投票表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真、视频、电
30
广东香山衡器集团股份有限公司章程
话等通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
第一百二十二条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可
以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围
内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
该次会议上的投票权。
第一百二十三条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会
议的董事应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10 年。
第一百二十四条 董事会会议记录包括以下内容:
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
的票数）。
第六章 总裁及其他高级管理人员
第一百二十五条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总裁若干名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。
公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他管理公司
事务的高级职员为公司高级管理人员。
第一百二十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于
高级管理人员。
本章程第九十七条、第九十八条关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同
时适用于高级管理人员。
公司高级管理人员负有维护公司资产安全的义务。公司高级管理人员协助、
纵容控股股东及其下属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责
任人员给予处分和对负有严重责任的高级管理人员予以解聘。
第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外
31
广东香山衡器集团股份有限公司章程
其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
第一百二十八条 总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。
第一百二十九条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
总裁列席董事会会议。
第一百三十条 总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。
第一百三十一条 总裁工作细则包括下列内容：
（一）总裁会议召开的条件、程序和参加人员；
（二）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。
第一百三十二条 总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体
程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。
第一百三十三条 副总裁负责协助总裁开展公司的生产、销售等经营管理工
作。副总裁的聘任或解聘，经总裁提名后，由董事会决定。
第一百三十四条 公司设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹
备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。
第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
32
广东香山衡器集团股份有限公司章程
高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当依法承担赔偿责任；
高级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
第七章 监事会
第一节 监 事
第一百三十六条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形，同时适用于
监事。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第一百三十七条 本章程第九十七条、第九十八条关于董事的忠实义务和
勤勉义务的规定，同时适用于监事。
第一百三十八条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百三十九条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监
事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行
政法规和本章程的规定，履行监事职务。
第一百四十条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定
期报告签署书面确认意见。
第一百四十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询
或者建议。
第一百四十二条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。
第一百四十三条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本
章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百四十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一
人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席不能履行职务或者不履
行职务的，由过半数的监事共同推举一名监事履行职务。
33
广东香山衡器集团股份有限公司章程
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例
不少于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或其他形式
民主选举产生。
第一百四十五条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事应
当签署书面确认意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百四十六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，监事会主席负责召集
和主持会议。监事可以提议召开临时监事会会议，监事会主席应当在收到提议后
10 日内召集会议。
监事会决议应当经过半数的监事通过。
第一百四十七条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和
表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则由监事会拟定，
股东大会批准。
第一百四十八条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的
监事应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案保存 10 年。
第一百四十九条 监事会会议通知包括以下内容:
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
34
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第一百五十条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司
的财务会计制度。
第一百五十一条 公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和
证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月
内向中国证监会派出机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年
度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和证券交易
所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十二条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资
产，不以任何个人名义开立账户存储。
第一百五十三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司
法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提
取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，
但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或
者转为增加公司资本。资本公积金的用途应按相关法律、法规规定执行。
35
广东香山衡器集团股份有限公司章程
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司
注册资本的 25%。
第一百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会
根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在
2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十六条 公司的利润分配政策及决策程序：
（一）决策机制与程序：公司董事会在利润分配方案论证过程中，需充分考
虑独立董事、监事和公众投资者的意见，在注重对全体股东持续、稳定、科学回
报的基础上，形成利润分配预案。关于利润分配政策的议案应经董事会审议后提
交股东大会审议批准。
（二）公司的利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报
并兼顾公司的可持续发展，公司实行持续、稳定的利润分配政策。
（三）公司的利润分配形式：可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律
法规许可的其他方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。公司董事会
可以根据公司的资金需求状况（可预期的购买原材料的资金需求、重大投资计划
或现金支出等），并结合公司当期经营利润和现金流情况，提议公司进行中期利
润分配。
（四）公司利润的具体分配条件：公司上一会计年度实现盈利，在依法弥补
亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重
大现金支出发生，则公司应当进行现金分红。（重大投资计划或现金支出是指公
司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期
经审计净资产的 50%或超过公司最近一期经审计总资产的 30%）。
公司在营业收入快速增长、利润投资较有利、股本规模需扩充等情况下，可
以选择派发股票股利。公司采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、
每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下
列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
36
广东香山衡器集团股份有限公司章程
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
(五）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，经公司董事
会、监事会分别审议通过后方能交付股东大会表决。公司在制定现金分红具体方
案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整
的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征
集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金
分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对
独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的
意见及未采纳的具体理由，并披露。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，
公司的独立董事和监事应当就上述议案发表明确意见，股东大会表决时应安排网
络投票方式为公众股东参会提供便利，须经出席股东大会的股东所持表决权的二
分之一以上表决同意。
（六）公司应根据既定利润分配政策制定各期利润分配方案，并说明当年未
分配利润的使用计划安排或原则，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
会计年度实现盈利但董事会未按照既定的利润分配政策向股东大会提交利润分配
预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司
的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见。
公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政
策执行情况。
监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决
策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事
通过,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，发表专项说明和意见。
（七）由于外部经营环境、自身经营状况、投资规划、发展战略的变化，公
司确需调整利润分配政策的，应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。
确有必要对有关利润分配政策进行调整或变更的，需事先征求独立董事及监事会
意见，并详细论证及说明原因，经公司董事会审议通过后方可提交股东大会审议，
37
广东香山衡器集团股份有限公司章程
该事项须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配
政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所的有关规定。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方
式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东
投票权。
（八）当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大
不确定性段落的无保留意见、资产负债率高于 70%的，可以不进行利润分配。
（九）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分
配的现金股利，以偿还其占用的资金。
第一百五十七条 公司应通过制订、修改控股子公司的《公司章程》，确保
在无重大投资计划或重大现金支出发生，控股子公司当年实现的净利润为正数且
当年末控股子公司累计未分配利润为正数的情况下，控股子公司以现金方式分配
的利润不少于当年实现的可分配利润的 60%，并确保公司有能力实施当年的现金
分红方案。
在公司股东大会作出派发现金股利决议后 1 个月内，公司完成召开控股子公
司股东会通过符合本章程及控股子公司章程规定的利润分配决议并完成向公司派
发现金股利的事项。
公司应在控股子公司建立、实行与本公司一致的财务会计制度，确保公司利
润分配政策的有效实施。
第二节 内部审计
第一百五十八条 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务
收支和经济活动进行内部审计监督。
第一百五十九条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准
后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第三节 会计师事务所的聘任
第一百六十条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表
审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百六十一条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得
在股东大会决定前委任会计师事务所。
38
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第一百六十二条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭
证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百六十三条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百六十四条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前 30 天通知会
计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所
陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第九章 通知和公告
第一节 通 知
第一百六十五条 公司的通知以下列形式发出：
（一）以专人送出；
（二）以邮件方式送出；
（三）以传真送出；
（四）以电子邮件送出；
（五）以公告方式送达；
（六）本章程规定的其他形式。
第一百六十六条 公司发出的通知，以公告方式进行，一经公告，视为所有
相关人员收到通知。
第一百六十七条 公司召开股东大会的会议通知，以在中国证监会或证券交
易所指定披露上市公司信息的媒体上公告方式进行。
第一百六十八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、
电子邮件、公告、电话或其他口头方式进行送达。
第一百六十九条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、传真、
电子邮件、公告、电话或其他口头方式进行送达。
第一百七十条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或
盖章） ，被送达人签收日期为送达日期；以邮件方式寄出的，自交付邮局之日起
第 3 个工作日为送达日期；以书面传真发出的，在确认传真通讯成功的情况下，
以传真发出日为送达日期；以电子邮件方式发出的，以该电子邮件进入被送达人
39
广东香山衡器集团股份有限公司章程
指定的电子邮箱日期为送达日期；以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达
日期。
第一百七十一条 因意外遗漏未向有权得到通知的人送出会议通知或者该等
人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公 告
第一百七十二条 公司在中国证监会指定范围内选择《证券时报》 证券日报》
《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 中 的 至 少 一 家 报 纸 和 巨 潮 资 讯 网 站
（http:/wwww.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一百七十三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并
设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第一百七十四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负
债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30
日内在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知之日
起 30 日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。
第一百七十五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公
司或者新设的公司承继。
第一百七十六条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体
上公告。
第一百七十七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第一百七十八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清
单。
40
广东香山衡器集团股份有限公司章程
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知之日起 30
日内，未接到通知的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应
的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百七十九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公
司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公
司的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第一百八十条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求
人民法院解散公司。
第一百八十一条 公司有本章程第一百八十条第（一）、（二）项情形，且
尚未向股东分配财产的，可以通过修改本章程或者经股东大会决议而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
第一百八十二条 公司因本章程第一百八十条第（一）项、第（二）项、第
（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 15 日内成立清
算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算
组进行清算或者成立清算组后不清算的，利害关系人可以申请人民法院指定有关
人员组成清算组进行清算。清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人
造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十三条 清算组在清算期间行使下列职权：
41
广东香山衡器集团股份有限公司章程
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
（二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务；
（六）分配公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百八十四条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日
内在中国证监会指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人应当自接到通知书
之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百八十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制订清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第一百八十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。
人民法院裁定受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交给人民法院指定
的破产管理人。
第一百八十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大会
或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记。
第一百八十八条 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任；因
故意或者重大过失给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百八十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破
产清算。
42
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第十一章 修改章程
第一百九十条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后
的法律、行政法规的规定相抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
（三）股东大会决定修改章程。
第一百九十一条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，
须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第一百九十二条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审
批意见修改本章程。
第一百九十三条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定予
以公告。
第十二章 附 则
第一百九十四条 释义
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；持有
股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会
的决议产生重大影响的股东。
（二）实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配
公司行为的人。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其
他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第一百九十五条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不得
与章程的规定相抵触。
第一百九十六条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本
章程有歧义时，以在中山市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版本章程
为准。
43
广东香山衡器集团股份有限公司章程
第一百九十七条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”， 都含本数；
“不满”、“以外”、“过”、“超过”、“低于”、“多于”、“少于”不含
本数。
第一百九十八条 本章程由公司董事会负责解释。
第一百九十九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监
事会议事规则。
第两百条 本章程报股东大会审议通过之日起生效。
广东香山衡器集团股份有限公司
2024 年 3 月 18 日
44
