证券代码：002870          证券简称：香山股份          公告编号：2024-062



               广东香山衡器集团股份有限公司
             2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2024年10月25日（星期五）下午14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年
10月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2024年10月25日9:15-15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系
统股份有限公司会议室。
    （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （五）会议主持人：董事长刘玉达先生
    （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
165人，代表有表决权的股份数额80,264,690股，占公司总股份数的60.7718％。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计2人，代表
有表决权的股份数额29,052,075股，占公司总股份数的21.9965%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计163人，代表有表决权的股份数
额51,212,615股，占公司总股份数的38.7752％。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计161人，代表有表决权的股份数
额16,499,490股，占公司总股份数的12.4925％。其中：通过现场投票的股东0人，
代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东161人，代表
股份16,499,490股，占上市公司总股份的12.4925％。
    （五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务
所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
   审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意80,223,590股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488％；反
对23,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％；弃权17,200股（其
中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0214％。

   其中：中小股东表决情况如下：

    同意16,458,390股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.7509％；反对23,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1449％；弃权17,200股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1042％。
   （二）审议通过了《关于新增对外担保额度预计的议案》

    同意80,058,290股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7429％；反
对175,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2188％；弃权30,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0384％。

   其中：中小股东表决情况如下：

    同意16,293,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.7491％；反对175,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.0643％；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.1867％。

   四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（上海）事务所孙立、敖菁萍律师见证，并出
具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法
律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）广东香山衡器集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
    （二）《国浩律师（上海）事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                              广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                       二〇二四年十月二十五日