证券代码：002870          证券简称：香山股份           公告编号：2024-065


                 广东香山衡器集团股份有限公司
             关于子公司为其子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担
保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保
风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。


    公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）
之全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH（以下简称“德国群英”）
拟为其全资子公司 JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.（以下简称
“波兰群英”）提供担保。具体情况如下：


    一、担保情况概述

    （一）前次担保额度预计的基本情况

    公司分别于 2024 年 3 月 27 日和 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第 20
次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年向银行申请综合
授信（贷款）额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为多家子
公司向银行融资等业务提供担保，以及子公司之间互相提供担保，预计上述担保
总额度不超过人民币 13.3 亿元。担保额度期限自股东大会审议通过之日起十二个
月内。具体内容详见公司 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024
年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：
2024-012）
    公司分别于 2024 年 10 月 9 日和 2024 年 10 月 25 日召开了第六届董事会第 5
次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增对外担保额度预
计的议案》，同意公司增加 2024 年度对外担保预计额度，新增额度不超过人民
币 1.1 亿元。担保额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2024
年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网
披露的《关于新增对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-056）

    （二）本次拟新增担保额度的基本情况

    为满足海外子公司的业务发展和市场开拓需求，公司于 2024 年 11 月 5 日召
开第六届董事会第 7 次会议，审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议
案》，同意子公司德国群英对其子公司波兰群英提供不超过 6,600 万元的担保额
度。上述担保额度有效期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至
2024 年年度股东大会召开之日止。为提高融资效率，在上述额度范围内，公司董
事会提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关手续，决定实际发生的担保
金额、担保形式、担保期限等具体事宜。本次担保额度尚需提交公司 2024 年第
二次临时股东大会审议。具体担保额度情况如下：
                                                                     单位：万元
                               被担保
                      担保方   方最近                         担保额度占上市
                                        截至目前   本次新增                    是否关
 担保方    被担保方   持股比   一期资                         公司最近一期净
                                        担保余额   担保额度                    联担保
                        例     产负债                             资产比例
                                 率
德国群英   波兰群英    100%    58.53%      0        6,600             4.16%    否

    上述担保额度为预计的最高担保额度，实际发生的担保金额、担保期限等条
款将在上述范围内与银行或金融机构协商后确定，以实际融资时签署的相关合同
内容为准。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.
    成立日期：1997 年 7 月 11 日
    注册地点：ul. Uczniowska 30；58-306 Wabrzych; POLAND
    法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk
    注册资本：11,404,000 波兰兹罗提
    主营业务：汽车零配件研发、制造、销售
    与本公司的关系：系公司控股子公司均胜群英之全资孙公司
    股权结构：德国群英持股 100%
    主要财务数据：
    截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 34,502.21 万元，负债总额 16,343.17 万
元，净资产 18,159.04 万元；2023 年度营业收入 26,649.51 万元，利润总额-1,627.49
万元，净利润-1,758.29 万元（以上数据已经审计）。
    截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 36,501.75 万元，负债总额 21,365.16 万元，
净资产 15,136.59 万元，2024 年前三季度营业收入为 16,864.49 万元，利润总额为
-3,104.37 万元，净利润为-3,151.63 万元（以上数据未经审计）。
    信用等级状况：优
    JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o.不是失信被执行人。

       三、相关协议的主要内容

    本次担保协议尚未签署，协议的主要内容由相关控股子公司与银行或金融机
构共同协商确定，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内以与银行或金
融机构正式签署的担保文件为准。公司将严格审批合同内容，控制风险。

       四、担保的必要性和合理性

    本次担保事项是基于海外业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利
能力。被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，为其提供担保能够助力
公司做强主业，符合公司未来发展规划。

       五、董事会意见

    董事会认为，本次担保事项，旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公
司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报
表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会
影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事
项。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司及子公司担保额度总金额 22.08 亿元人民币（含本
次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 145.55 %。公司及子公司实际对外
担保总余额为 9.88 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 65.10%；公司
及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保的情况。
   截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    七、备查文件

   公司第六届董事会第 7 次会议决议

   特此公告。

                                广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                       二〇二四年十一月五日