证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-080
广东香山衡器集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2024年12月18日（星期三）14:30
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—
9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2024年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系
统股份有限公司会议室。
（三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长刘玉达先生
（六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
171人，代表有表决权的股份数额79,624,204股，占公司总股份数的60.2868％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计4人，代表
有表决权的股份数额41,687,168股，占公司总股份数的31.5631%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计167人，代表有表决权的股份数
额37,937,036股，占公司总股份数的28.7237％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计167人，代表有表决权的股份数
额10,237,204股，占公司总股份数的7.7510％。其中：通过现场投票的股东1人，
代表股份4,337,168股，占上市公司总股份的3.2839％；通过网络投票的股东166
人，代表股份5,900,036股，占上市公司总股份的4.4672％。
（五）公司董事、监事、高级管理人员以及本次会议选举相关的董事、监事
候选人出席或列席了会议，国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，为
本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举刘玉达先生、徐彬先生、赵双双先生、王
帅先生、唐燕妮女士、龙伟胜先生为公司第七届董事会非独立董事。
1、选举刘玉达先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,894票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,894票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，刘玉达累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，刘玉达当选为公司
第七届董事会非独立董事。
2、选举徐彬先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,772,205票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,385,205票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，徐彬累计投票得票数超
过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，徐彬当选为公司第七
届董事会非独立董事。
3、选举赵双双先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,432票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,432票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，赵双双累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，赵双双当选为公司
第七届董事会非独立董事。
4、选举王帅先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,795,632票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,408,632票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，王帅累计投票得票数超
过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，王帅当选为公司第七
届董事会非独立董事。
5、选举唐燕妮女士为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,438票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,438票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，唐燕妮累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，唐燕妮当选为公司
第七届董事会非独立董事。
6、选举龙伟胜先生为公司第七届董事会非独立董事
获得的选举票数为78,771,389票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,384,389票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，龙伟胜累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，龙伟胜当选为公司
第七届董事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公
司第七届董事会独立董事。在公司本次股东大会召开前，三位独立董事候选人任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
1、选举黄蔚先生为公司第七届董事会独立董事
获得的选举票数为78,770,383票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,383,383票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，黄蔚累计投票得票数超
过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，黄蔚当选为公司第七
届董事会独立董事。
2、选举薛俊东先生为公司第七届董事会独立董事
获得的选举票数为78,770,381票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,383,381票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，薛俊东累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，薛俊东当选为公司
第七届董事会独立董事。
3、选举郭志明先生为公司第七届董事会独立董事
获得的选举票数为78,794,581票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,407,581票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，郭志明累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，郭志明当选为公司
第七届董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举陆立英女士、邓碧茵女士为公司第七届监
事会非职工代表监事。
1、选举陆立英女士为公司第七届监事会非职工代表监事
获得的选举票数为78,770,374票。
其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,383,374票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，陆立英累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，陆立英当选为公司
第七届监事会非职工代表监事。
2、选举邓碧茵女士为公司第七届监事会非职工代表监事
获得的选举票数为 78,797,268 票。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况如下：
获得的选举票数为9,410,268票。
本议案由出席会议有表决权股东进行累积投票选举，邓碧茵累计投票得票数
超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一，邓碧茵当选为公司
第七届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过了《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金的议案》
同意79,552,104股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9094％；反
对52,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0661％；弃权19,500股（其
中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0245％。
其中：中小股东表决情况如下：
同意10,165,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.2957％；反对52,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.5138％；弃权19,500股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.1905％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所乔营强、敖菁萍律师见证，并
出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的
法律意见书》，结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；召集和出席本次股东大会的人员资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）广东香山衡器集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
（二）《国浩律师（上海）事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十八日
