证券代码：002881           证券简称：美格智能           公告编号：2024-079



                     美格智能技术股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况
      美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 10 月
  24 日以书面方式发出了公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2024
  年 10 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司
  会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决

  董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方
  式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合
  《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规
  范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
  的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
      1、审议通过了《2024 年第三季度报告》。

      公司董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司第三季度报
  告真实、准确、完整的反映了公司 2024 年前三季度的经营状况，不存在虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
      表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
  露的《2024 年第三季度报告》。
      该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
      2、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》。
    综合考虑公司经营发展及审计工作需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘
任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    本议案需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
    3、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。
    董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号--会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，参照同行业上市公司同类别会计
处理，并结合公司实际情况进行的合理调整，能够更加客观、公允地反映公司的

财务状况及经营成果，变更后的计提比例仍然较为谨慎。本次会计估计变更对公
司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需追溯调整，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于会计估计变更的公告》。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
   4、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》。

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制
度》。
   5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
   公司拟于 2024 年 11 月 14 日（星期四）召开 2024 年第四次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
   三、备查文件
   1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议。


特此公告。
                                   美格智能技术股份有限公司董事会

                                                2024 年 10 月 28 日