股票代码：002882             股票简称：金龙羽            编号：2024-020


                       金龙羽集团股份有限公司
             第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次 （临
时）会议于 2024 年 4 月 2 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 28
日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员
有公司监事 3 人、高级管理人员 6 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的
召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及公司制度的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于公司受让金龙羽新能源（深圳）有限公司股 权的
议案》；同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；
    为进一步规范合资公司金龙羽新能源（深圳）有限公司的经营管理， 经协
商一致，董事、副总经理陆枝才先生拟将持有的合资公司股权转让给公司 。鉴
于陆枝才先生认缴的 250 万元人民币尚未进行出资实缴，本次转让金额为人民
币 1 元，并由公司承担后续的出资义务。
    陆枝才先生作为关联董事回避表决本议案。
    本议案已经公司独立董事专门会议过半数审议通过。
    《关于受让子公司股权暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披 露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第四届董事会第二次（临时）会议决议；
    （二）2024 年第二次独立董事专门会议决议。
    特此公告。


                                                 金龙羽集团股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                         2024 年 4 月 3 日