证券代码：002882           证券简称：金龙羽        公告编号：2024-029


                      金龙羽集团股份有限公司
   关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示：
    1.投资种类：安全性高、流动性好的金融机构及非金融机构发行的低风险、
稳健型理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的
收益凭证等。
    2.投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
单日最高不超过 50,000 万元（公司及子公司合计）。
    3.特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买
的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    2024 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第三次（定期）会议、第四届监事会
第二次会议审议通过了《关于公司及子公司使用短期闲置自有资金进行委托理财
的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、购买理财产品概述
    1、基本情况
    由于公司及子公司在经营过程中会出现短期的自有资金闲置，为提高资金使
用效率和收益水平，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超
过人民币 50,000 万元短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
投资期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。在上述额度及期限内，购买理
财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过 50,000
万元，购买理财产品金额在额度范围内可以滚动使用。公司本次用于投资的资金
为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。该投资不影响公司主营
业务的发展，公司资金使用安排合理。
    2、审批程序
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》和《公司章程》等相关规定，公司及子公司使用短期闲置自有资金购买理
财产品的议案经公司董事会、监事会审议通过。该事项在董事会决策权限内，无
须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司董事长或相关授权人士在上述范围
内签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
    3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
       二、投资风险分析及风控措施
    1、投资风险
    金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量购买。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现
或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行
主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以
披露；
    （2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
    （3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计；
    （4）公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品投资以及相应的损益情
况；
    （5）公司已建立《委托理财管理制度》，在实施闲置自有资金委托理财时，
严格遵守制度规定的审批权限、决策程序，根据公司的风险承受能力确定投资规
模，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。
    三、对公司的影响
    公司及子公司使用自有资金购买理财产品，有利于提升公司资金使用效率及
资金收益水平，增强公司盈利能力，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展。
公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会
计准则第 37 号-金融工具列报》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》等相关
规定及其指南，对投资理财事项进行相应核算。
       四、监事会意见
    监事会认为：在保证公司及子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，
公司及子公司使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，
有利于提高自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司及子公司主
营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第三次（定期）会议决议；
    2、第四届监事会第二次会议决议；
    3、交易情况概述表。
    特此公告。


                                                金龙羽集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2024 年 4 月 13 日