证券代码：002882               证券简称：金龙羽      公告编号：2024-056


                       金龙羽集团股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于
2024 年 8 月 22 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成
世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，
应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议，
会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定。会议决议如下：
   （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    经审核公司 2024 年半年度报告及其摘要，监事会认为董事会编制和审核公
司 2024 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    《金龙羽集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文详见同日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限
公司 2024 年半年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中
国证券报》 上海证券报》 证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   （二）审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》；同意
3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事会对日常关联交易预计调整事项进行了核查，认为：该项关联交易调整
决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。
    《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同日公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   （三）审议通过了《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担
保的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事会认为：担保行为出于子公司的经营需求，符合公司及中小股东利益，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    《关于为公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司提供担保的公告》详见同
日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。

                                                 金龙羽集团股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                       2024 年 8 月 23 日