证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2024-004


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 31 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方
式召开第三届监事会第十四次会议。会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件
和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，
应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。
公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政
法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

    监事会认为，公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，能有效
保证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能
够有效控制投资风险，确保资金安全。在充分保障日常运营性资金需求、不影响
公司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使
用闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币 40,000 万元（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中使用不超过 20,000 万元用于委托
理财，使用不超过 20,000 万元用于除委托理财以外的证券投资的交易事项和投
资决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
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    三、备查文件
    《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
    特此公告。




                                              科力尔电机集团股份有限公司
                                                                   监事会
                                                         2024 年 2 月 1 日