证券代码：002892             证券简称：科力尔             公告编号：2024-067



                   科力尔电机集团股份有限公司
               第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 11 日在深
圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式
召开第三届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以口头、电子邮
件及短信通知等方式向所有董事发出，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议
通知事项作出了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事
长聂鹏举先生主持，应出席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委
托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有
关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，经审
议，董事会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意
确定本激励计划的首次授予日为 2024 年 9 月 11 日，向 79 名激励对象共计授予
股票期权 321.00 万份，行权价格为 6.57 元/股。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    公司董事会薪酬与考核委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审
议。《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
    特此公告。
                                                科力尔电机集团股份有限公司

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                                        2024 年 9 月 13 日




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