证券代码：002892              证券简称：科力尔             公告编号：2024-081


                   科力尔电机集团股份有限公司

             第三届监事会第二十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1 日在深

圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式召

开第三届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件

和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，

应到监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公

司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法

规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》

等有关规定，经公司监事会推荐，同意选举蒋耀钢先生、刘辉先生为公司

第四届监事会非职工代表监事。本议案的各子议案审议情况如下：

    1.1《关于选举蒋耀钢先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    1.2《关于选举刘辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚须提交公司股东大会

进行审议，并采用累积投票制逐项表决产生 2 名非职工代表监事，与另外

1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监

事会。第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》《中国

证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。



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    三、备查文件

    《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

    特此公告。



                                        科力尔电机集团股份有限公司

                                                           监事会

                                                  2024 年 11 月 2 日




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