证券代码：002895          证券简称：川恒股份       公告编号：2024-103
 转债代码：127043          转债简称：川恒转债

                    贵州川恒化工股份有限公司
                      董事会换届选举完成公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：
川恒股份，证券代码：002895）于2024年7月9日召开2024年第三次临时股东大会，
审议通过《提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》，同日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《选举
第四届董事会董事长的议案》《选举第四届董事会副董事长的议案》和《聘任公
司高级管理人员的议案》。
    一、公司第四届董事会组成及兼任公司高级管理人员的情况
   序号                 姓名                          职务
    1                  段浩然                        董事长
    2                  吴海斌                    副董事长、总裁
    3                  张海波                     董事、副总裁
    4                  王佳才                     董事、副总裁
    5                  李子军                     董事、副总裁
    6                  彭威洋                         董事
    7                   金钢                        独立董事
    8                  李双海              独立董事（会计专业人士）
    9                  陈振华                       独立董事
    本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。董事会中兼任公
司高级管理人员的董事（本公司无职工代表担任的董事）人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董
事中含会计专业人士，公司董事会构成符合《公司法》《深交所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。
    上述人员简历详见公司于2024年6月18日在信息披露媒体披露的《董事会换
届选举的公告》（公告编号：2024-090）。
    二、备查文件
    1、《公司2024年第三次临时股东大会决议》；
    2、《公司第四届董事会第一次会议决议》。
    特此公告。
                                                贵州川恒化工股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 7 月 10 日