证券代码：002895           证券简称：川恒股份          公告编号：2024-135
转债代码：127043           转债简称：川恒转债

                    贵州川恒化工股份有限公司
                2024 年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的时间
    1、会议召开的时间：
    现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30。
    网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。
    3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。
    5、会议主持人：董事长段浩然。
    6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 7 人，合计持有已发行股
份 279,396,700 股，占公司已发行股份总数的 51.5506%；通过网络投票出席会议
的股东人数共 98 人，合计持有已发行股份 23,908,123 股，占公司已发行股份总
数的 4.4112%。
    8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天
津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会
的法律意见书》。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    1、审议通过《变更募集资金用途的议案》
    同意 303,267,123 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9876％；反对 22,800
股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0075％；弃权 14,900 股，占出席会议全
体股东所持股份的 0.0049％。
    2、审议通过《续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构的议案》
    同意 303,283,223 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9929％；反对 14,400
股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0047％；弃权 7,200 股，占出席会议全体
股东所持股份的 0.0024％。
    中小股东表决情况：同意 23,908,523 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9097％；反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0602％；弃权 7,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0301％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并
出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意
见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《公司2024年第五次临时股东大会会议决议》；
    2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意
见书》。
    特此公告。
                                                 贵州川恒化工股份有限公司
           董事会
2024 年 9 月 14 日