川恒股份：2025年度日常关联交易预计的公告2024-12-07
证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-169
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、与博硕思日常关联交易
根据生产经营的需要，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
及子公司拟在2025年度向关联方新疆博硕思生态科技有限公司（以下简称“博硕思生态”）
及其子公司新疆博硕思佳木化肥有限公司（以下简称“博硕思佳木”）、新疆博硕思肥业有
限公司（以下简称“博硕思肥业”）、新疆博硕思化肥有限公司（以下简称“博硕思化
肥”）、新疆博硕思新安化肥有限公司（以下简称“博硕思新安”）、新疆博硕思农业科技
有限公司（以下简称“博硕思农业”）（上述公司以下合并统称“博硕思”）销售商品，
2025年度关联交易金额预计为12,500.00万元人民币。
2、与天一矿业的日常关联交易
根据瓮安县天一矿业有限公司（以下简称“天一矿业”）老虎洞磷矿开采项目建设进
度，在2025年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生产所需磷矿石供应，本公
司及子公司拟向关联方天一矿业采购原材料磷矿石，2025年度关联交易金额预计为13,000.00
万元人民币。
（二）日常关联交易类别及金额
单位：人民币万元
关联交易 截至披露日已
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 预计金额
类别 发生金额
销售掺混肥、水溶 成本加成的基础
7,500.00 0.00
肥等 上协商确定
向关联人
博硕思
销售商品
销售磷酸一铵及其 参照市场价格确
5,000.00 0.00
他（含贸易产品） 定
小计 - - 12,500.00 0.00
向关联人
天一矿
采购原材 采购磷矿石 参照市场价格确定 13,000.00 0.00
业
料
二、上一年度关联交易实际发生情况
截止2024年10月31日，2024年日常关联交易实际发生情况如下表：
单位：人民币万元
实际发生 实际发生额
关联交易类 实际发生金 披露日期及索
关联人 关联交易内容 额占同类 与预计金额
别 额 引
业务比例 差异（%）
销售掺混肥、水
2,441.76 64.19% -67.44%
溶肥等
向关联人销
售商品 博硕思
2024年1月8日
销售磷酸一铵及
巨潮资讯网，
其他（含贸易产 2,312.76 2.21% -50.79%
公告编号：
品）
2024-003
向关联人采 天一矿
采购磷矿石 0 / -100%
购原材料 业
1、与博硕思生态及其子公司的日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
异主要是因为：（1）该表格仅统计至2024年10月31日数据，2024年11月和12
公司董事会对日常关联
月仍在进行交易。（2）受市场行情波动影响，双方实际交易量与年初预计产
交易实际发生情况与预
生较大差异，导致该关联交易较预期发生较大变化。
计存在较大差异的原因
2、与天一矿业的日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要原因：天一
说明
矿业工程矿实际产出量低于前期预计数量，且产出的工程矿品位波动较大，
不能满足本公司生产工艺需求，导致该关联交易较预期发生较大变化。
1、确认董事会关于2024年与博硕思生态及其子公司的日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的原因为：（1）该表格仅统计至2024年10月31日数
公司独立董事对日常关 据，2024年11月和12月仍在进行交易。（2）受市场行情波动影响，双方实际
联交易实际发生情况与 交易量与年初预计产生较大差异，导致该关联交易较预期发生较大变化。
预计存在较大差异的说 2、确认董事会关于2024年与天一矿业的日常关联交易实际发生情况与预计存
明 在较大差异的原因为：天一矿业工程矿实际产出量低于前期预计数量，且产
出的工程矿品位波动较大，不能满足本公司生产工艺需求，导致该关联交易
较预期发生较大变化。
注：本表为2024年1月至10月数据，2024年11月及2024年12月数据尚未核算。
三、关联人介绍和关联关系、关联交易的主要内容
（一）新疆博硕思生态科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：德康尔丹尼卡米尔（DECOMBELDANNYCAMIEL）
注册资本：8000.00万人民币
经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；农作物
种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业机械销售；农业机械租赁；农业机械服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注册地址：新疆阿拉尔市生产建设兵团第一师八团职工创业园
2、最近一期财务数据
博硕思生态截止2024年9月30日主要财务指标如下：
单位：万元
总资产 19,831.64 营业收入 15,550.13
净资产 16,834.53 净利润 1,896.01
注：以上数据未经审计。
3、与本公司的关系
本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁王佳才先生、张海波先生
担任博硕思生态董事。该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联
关系情形。
4、履约能力分析
博硕思生态目前生产经营正常，具备良好的履约能力，最近一期的财务数据显示该公司
经营状况良好。
5、关联交易主要内容
关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格
的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况
另行签订，不存在损害公司及股东的利益。
（二）新疆博硕思佳木化肥有限公司
1、基本情况
法定代表人：德康尔丹尼卡米尔（DECOMBELDANNYCAMIEL）
注册资本：1486.30万元人民币
经营范围：大量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含微量元素水
溶肥料、农作物滴灌专用肥、有机复混肥、无机复混肥、微生物肥、土壤改良剂、叶面肥、
冲施肥、深施肥、掺混肥、化肥的生产和销售、研发及售后服务、农业科技推广和服务；分
析仪器、环保仪器、实验仪器、农业机械的购销；车辆租赁服务（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：新疆阿克苏地区温宿县温宿产业园建材区
2、与本公司的关系
本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁王佳才先生、张海波先生
担任博硕思生态董事，博硕思佳木为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
博硕思佳木目前生产经营正常，具备良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公
司合作顺利，上述关联交易均系公司生产经营和持续发展的需要。
4、关联交易主要内容
关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格
的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况
另行签订，不存在损害公司及股东的利益。
（三）新疆博硕思肥业有限公司
1、基本情况
法定代表人：德康尔丹尼卡米尔（DECOMBELDANNYCAMIEL）
注册资本：1000.00万元人民币
经营范围：肥料生产；肥料销售；土壤与肥料的复混加工；农药批发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业机械销售；农业机械服务；农业机
械租赁；实验分析仪器销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；与农业生产经
营有关的技术、信息、设施建设运营等服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
住所：新疆阿拉尔市八团塔门镇创业路45号
2、与本公司的关系
本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁王佳才先生、张海波先生
担任博硕思生态董事，博硕思佳木为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
博硕思佳木目前生产经营正常，具备良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公
司合作顺利，上述关联交易均系公司生产经营和持续发展的需要。
4、关联交易主要内容
关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格
的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况
另行签订，不存在损害公司及股东的利益。
（四）新疆博硕思化肥有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄琦
注册资本：710.00万元人民币
经营范围：许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；非金属
矿及制品销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；实验分析仪器销售；机械设
备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：新疆塔城地区沙湾县金沟河镇312国道4343公里处
2、与本公司的关系
本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁王佳才先生、张海波先生
担任博硕思生态董事，博硕思化肥为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
博硕思化肥有良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公司合作顺利，上述关联
交易均系公司生产经营和持续发展的需要。
4、关联交易主要内容
关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格
的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况
另行签订，不存在损害公司及股东的利益。
（五）新疆博硕思新安化肥有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄琦
注册资本：300.00万元人民币
经营范围：大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、中量元素肥料、有机肥料、含腐植
酸水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、农作物滴灌专用肥、叶面肥、冲施肥、有机复混肥、无机
复混肥、微生物肥、土壤改良剂、掺混肥、化肥的生产、销售、研发、售后服务，农业科技
推广和服务以及分析仪器、环保仪器、实验仪器、农业机械的购销，农业机械服务及修理，
汽车租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
住所：新疆石河子市新安镇一四二团
2、与本公司的关系
本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁王佳才先生、张海波先生
担任博硕思生态董事，博硕思新安为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
博硕思新安生产经营正常，具备良好的履约能力。
4、关联交易主要内容
关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格
的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况
另行签订，不存在损害公司及股东的利益。
（六）新疆博硕思农业科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄琦
注册资本：500.00万元人民币
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、
林、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；化肥销售；农药批发；实验分析仪器销售；
采购代理服务；销售代理；国内贸易代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；
汽车租赁；非金属矿及制品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
住所：新疆石河子市开发区北三东路19-3号6-12室
2、与本公司的关系
本公司持有博硕思生态40%的股权，并委派公司董事兼副总裁王佳才先生、张海波先生
担任博硕思生态董事，博硕思农业为博硕思生态的全资子公司。该关联方符合《深圳证券交
易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
博硕思农业目前生产经营正常，具备良好的履约能力，关联交易不存在违约风险，与公
司合作顺利，上述关联交易均系公司生产经营和持续发展的需要。
4、关联交易主要内容
关联交易价格依据市场情况分别采用了按照成本加成的基础上协商确定、参照市场价格
的方式确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”交易双方将根据市场经营情况
另行签订，不存在损害公司及股东的利益。
(七）瓮安县天一矿业有限公司
1、基本情况
法定代表人：耿立峰
注册资本：116,880.00万人民币
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规
定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院
决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（磷矿开采、加工及购销，磷化工
生产及相关产品购销，磷化工相关技术的咨询服务与转让，其他矿产资源加工和购销；新材
料研发与制造。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇太平社区麒龙摩尔城财富中心B座24
层
2、最近一期财务数据
天一矿业截止2024年9月30日主要财务指标如下：
单位：万元
总资产 214,021.35 营业收入 0.00
净资产 98,309.08 净利润 -60.31
注：以上数据未经审计。
3、与本公司的关系
天一矿业为本公司控股子公司的参股子公司，且本公司副董事长兼总裁吴海斌先生、董
事兼副总裁李子军先生任天一矿业董事，天一矿业为本公司关联方。
4、履约能力分析
公司在天一矿业实际产出工程矿后，结合磷矿石产量、品位等情况与天一矿业进行关联
交易，天一矿业具备履约能力，履约风险可控。
5、关联交易主要内容
（1）交易路径
根据当地政府的相关要求，本公司及子公司与天一矿业的日常关联交易将按如下交易路
径之一开展：
①天一矿业直接销售给本公司及子公司；
②根据当地政府管理要求设置。
（2）交易价格
关联交易价格将参照市场价格确定。交易双方尚未签订关联交易合同，具体的“合同”
交易双方将根据市场经营情况另行签订，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对本公司的影响
1、公司及子公司与关联方预计发生的日常关联交易，系公司正常生产经营及业务发展
所必要的经营行为，属于正常的商业交易行为，预计在以后的生产经营中，以上关联交易具
有存在的必要性，必将继续存在。
2、关联交易遵循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，关联交易的交易金
额预计不会超过合并报表范围内公司营业收入的10%，不会损害上市公司和股东的利益，不
会对上市公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；上市公司主营业务不会因该
关联交易对关联人形成重大依赖，不会影响上市公司的独立性。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述2025年度日常性关联交易预计事项已经公司第四届董事会
第五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了审核意见。本次
事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构同意上述川恒股份2025年度日常性关联交易预计事项。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的专门会议审核意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于贵州川恒化工股份有限公司2025年度日常性关联交易预
计事项的核查意见》。
特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日
