证券代码：002896           证券简称：中大力德        公告编号：2024-046




                 宁波中大力德智能传动股份有限公司

                  关于独立董事任期届满辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
公司独立董事余丹丹女士的书面辞职报告。因余丹丹女士在公司连续担任独立董
事已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公
司章程》关于独立董事任职期限的规定，余丹丹女士申请辞去独立董事及董事会
相关专门委员会的职务。辞职后，余丹丹女士将不再担任本公司任何职务。截至
本公告披露日，余丹丹女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。
    鉴于余丹丹女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事
会全体成员的比例低于三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例
不符合规定，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，
其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在选举产生新
任独立董事前，余丹丹女士将继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的
职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
    余丹丹女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对余
丹丹女士在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 28 日