证券代码：002907           证券简称：华森制药         公告编号：2024-024


                     重庆华森制药股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于 2024
年 5 月 10 日向各位董事发出。
    （二）本次会议于 2024 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结
合通讯表决的方式召开。
    （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游
洪涛、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容参加现场会议表
决；董事刘小英、梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体
高级管理人员列席会议。
    （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。
    （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    表决结果：通过
    鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师
事务所协商，基于审慎原则，公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届董事会第十二
次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》，决定
取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 7 项提案《关于公司续聘 2024 年度
会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告
                                       重庆华森制药股份有限公司
                                                董事会
                                            2024 年 5 月 14 日