证券代码：002907           证券简称：华森制药          公告编号：2024-070


                   重庆华森制药股份有限公司
            第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第
 三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2024
 年11月29日向全体监事发出。
     （二）本次会议于2024年12月5日下午3时在公司三楼会议室以现场表决的方
 式召开。
     （三）本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名。
     （四）公司监事会主席徐开宇先生主持会议。董事会秘书游雪丹女士列席本
 次会议。
     （五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
 行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关
 规定。
     二、监事会审议情况
     （一）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
     表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
     表决结果：通过
     经审核，监事会一致认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
 “大华会计师事务所”）具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经
 验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意继续续聘大华会
 计师事务所为公司2024年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用为
 90万元（不含税）。
     本议案尚需提交至2024年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    三、备查文件
    （一）第三届监事会第十一次会议决议。

    特此公告

                                      重庆华森制药股份有限公司
                                               监事会
                                            2024年12月5日