兰州庄园牧场股份有限公司

       董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

    根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年
修订）》等要求，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就
公司 2023 年度在任独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的独立性情况进行评估并出
具如下专项意见：

    经核查公司第四届董事会独立董事王海鹏、张玉宝、孙健的任职经历以及签
署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其
他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独
立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作《（2023 年修订）》中对独立董事独
立性的相关要求。




                                                                  兰州庄园牧场股份有限公司董事会

    《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 27 日