证券代码：002910             证券简称：庄园牧场           公告编号：2024-032


                     兰州庄园牧场股份有限公司
                 关于召开 2023 年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于 2024 年
4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023
年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相
关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始

    （2）网络投票日期、时间：

    通过深圳证券交易所交易系统网 络投票时间：2024 年 5 月 20 日 上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。

    5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，公司
A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
   择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
   第一次投票表决结果为准。

       公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记
   股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规
   范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以
   自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形
   式行使投票权）。

       6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）

       7、出席对象：

       （1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权
   登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出
   席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
   是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；

       （2）公司第四届董事、监事和高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师；

       （4）公司第五届董事候选人、非职工代表监事候选人。

       8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26
   层多媒体会议室

       二、会议审议事项

       本次股东大会提案编码示例表（表一）：

                                                                          备注

  提案编码                            提案名称                        该列打勾的栏
                                                                       目可以投票

     100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案
    1.00       《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》               √

    2.00       《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》               √

    3.00       《关于公司<2023 年度内部控制的评价报告>的议案》           √

               《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
    4.00                                                                 √
               项报告>的议案》

               《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金
    5.00                                                                 √
               往来情况的专项说明>的议案》

    6.00       《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》                 √

    7.00       《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                  √

    8.00       《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》        √

    9.00       《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》              √

   10.00       《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》               √

   11.00       《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》          √

累积投票提案

   12.00       《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》         应选人数 6 人

     12.01     选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事                  √

     12.02     选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事                √

     12.03     选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事                √

     12.04     选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事                √

     12.05     选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事                √

     12.06     选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事                √

   13.00       《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》           应选人数 3 人

     13.01     选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事                  √

     13.02     选举梁琪女士为公司第五届董事会独立董事                    √
  13.03        选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事                     √


        根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述 1.00-11.00 提案为普通决议
 案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过，其
 中第 11.00 提案仅选举 1 名监事，不适用累积投票制；第 12-13 项议案需以累积
 投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。其中独立董事
 候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进
 行表决。

        上述第 1-9 项、第 12-13 项提案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议
 通过，第 10-11 项提案已经第四届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于
 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，并将结果予
以披露。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上就 2023 年工作情况进行述职。

    三、会议登记等事项

    1、登记时应当提交的材料:

    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办
理登记。

    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身
份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

    2、登记时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 8:30－12:00，下午 13:30－
16:00

    3、登记方式：现场登记、电子邮件或邮寄方式登记。
   4、登记地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层证
券部

       5、联系方式：

       （1）联系人：潘莱

       （2）联系电话：0931-8753001

       （3）传真：0931-8753001

       （4）电子邮箱：zhuangyuanpl@163.com

       （5）联系地址：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 26 层
证券部

       （6）邮编：730020

       6、会议费用：与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       本次年度股东大会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件一。

       五、备查文件

       1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

       2、公司第四届监事会第十九次会议决议

       特此公告。




                                             兰州庄园牧场股份有限公司董事会

                                                      2024 年 4 月 27 日
 附件 一：
                         参加网络投票的具体操作流程
    本次年度股东大会，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明
如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362910”，投票简称为“庄园投票”
    2、填报表决意见或选举票数
    （1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
    股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票
数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）：
         投给候选人的选举票数                          填报
         对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                 … …                                 … …
                 合 计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事
    （如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事
    （如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 5 月 20 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
         附件二：
                                      兰州庄园牧场股份有限公司
                                    2023 年度股东大会授权委托书
            截至 2024 年 5 月 14 日，本人/本公司持有                  股“庄园牧场”（002910）A 股
        股票，作为“庄园牧场”（002910）的股东，兹委托                          先生/女士（身份证号
        码：                                  ）全权代表本人/本公司，出席兰州庄园牧场股份有限公
        司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并
        按照下列指示行使表决权：

                                                                         备注          同意        反对   弃权
提案编码                           提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                      可以投票
  100                 总议案(除累积投票提案外的所有提案)                  √
                                              非累积投票提案

  1.00     《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》                    √

  2.00     《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》                    √

  3.00     《关于公司<2023 年度内部控制的评价报告>的议案》                √

           《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报         √
  4.00
           告>的议案》

           《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来         √
  5.00
           情况的专项说明>的议案》

  6.00     《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》                      √

  7.00     《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》                       √

  8.00     《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》             √

  9.00     《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》                   √

 10.00     《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》                    √

 11.00     《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》               √

累积投票                                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案

 12.00     《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》                            应选人数 6 人
                                                                          √
   12.01 选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事
                                                                          √
   12.02 选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事
                                                                          √
   12.03 选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事
                                                                          √
   12.04 选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事
                                                                          √
   12.05 选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事
                                                                          √
   12.06 选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事

 13.00     《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》                              应选人数 3 人
                                                                          √
   13.01 选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事
                                                                          √
   13.02 选举梁琪女士为公司第五届董事会独立董事
                                                                          √
   13.03 选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事
   说明：
   1、对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作
出投票指示，每项均为单选，多选无效。
    2、对于累积投票提案：
    （1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
    ① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
   ② 股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
    ① 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   ② 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
   3、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。
   4、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。
   5、本授权委托书应于 2024 年 5 月 15 日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：       年         月         日
  附件三：


                                     参会股东登记表
       本人/本单位兹登记参加兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年度股东大会。

股东姓名/名称

股东身份证号码/统一社会信用代码

法人股东之法定代表人姓名

股东账号

持股数量（股）

出席会议人员姓名

是否委托

代理人姓名

代理人身份证件号码

联系电话

电子邮件

传真号码

联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部
责任，特此承诺。
 2、已填妥及签署的登记截止前用现场、电子邮件或邮寄方式进行登记（需提供有关证件复印件），现场、电子
邮件或邮寄方式以登记时间内公司收到为准。




股东签名（法人股东盖章）：

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