证券代码：002910         证券简称：庄园牧场          公告编号：2024-037




                   兰州庄园牧场股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发
出会议通知。

    2、本次会议于 2024 年 5 月 20 日召开，会议采取现场表决的方式召开。

    3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名，监事杨杰、董萍、
杜魏均参加现场表决。

    4、会议由全体监事推举杨杰先生主持。

    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    经审议，监事会同意选举杨杰先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次
监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。

    三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议

特此公告。




                                    兰州庄园牧场股份有限公司监事会

                                            2024 年 5 月 21 日