浙江中欣氟材股份有限公司

           未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划


   为进一步完善和健全浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）科学、
持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，增强利润分
配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023
年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《浙
江中欣氟材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，并综
合考虑实际经营情况及未来发展需要等因素，公司董事会制定了未来三年（2024
年-2026 年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：

   一、制定本规划考虑的因素

   公司着眼于长远和可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考
虑行业所处特点、公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资
环境、公司财务状况、经营成果及现金流量等因素的基础上，建立持续、稳定、
科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连
续性和稳定性。

   二、本规划的制定原则

   公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的制定应符合相关法律法规
及《公司章程》有关利润分配的规定，应重视对投资者的合理投资回报，兼顾全
体股东和公司的利益以及公司的持续经营能力，在遵循重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司可持续发展的原则上，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定
期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

   三、本规划的具体内容

   （一）利润分配政策的基本原则

   公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

   （二）利润分配的形式

    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配
股利时，优先采用现金分红的方式，在满足公司正常经营的资金需求情况下，公
司将积极采用现金分红方式进行利润分配。

   （三）现金分红的条件和比例

   公司当年盈利、累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展
的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，公司应当优先采取现金
方式分配股利，且公司当年以现金方式分配的利润不少于当年归属于上市公司股
东的净利润的 20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和
未来资金使用计划提出预案。在满足现金分红条件时，公司原则上每年年度股东
大会召开后进行一次现金分红，在有条件的情况下可以进行中期现金分红。

   公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排（“重大资金支出安排”是指公司在一年内购买资
产以及对外投资等交易涉及的累计支出达到公司最近一期经审计净资产 30%（包
括 30%））等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：

    1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

   公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

   （四）股票股利发放条件

    在确保最低现金分红比例的条件下，公司在经营状况良好，并且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。

   （五）对公众投资者保护

    存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，
以偿还其占用的资金。

    四、利润分配方案的决策机制及程序

    （一）公司利润分配政策的论证程序和决策机制

    1、公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》
的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东
依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的
决策程序和机制。

    2、公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程
序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由等
情况。公司应当通过多种渠道充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好现金
分红事项的信息披露。

    3、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合
理提出分红建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中，需与独立董事、
监事充分讨论，根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合公司章程
的有关规定，并通过多种渠道充分听取中小股东意见，在考虑对全体股东持续、
稳定、科学的回报基础上制定利润分配预案。独立董事可以征集中小股东的意见，
提出分红提案，并直接提交董事会审议。

    4、在审议公司利润分配预案的董事会会议上，利润分配预案需经全体董事
过半数同意，过半数独立董事同意方可通过。董事会要详细记录管理层建议、参
会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案
妥善保存。

    5、监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全
体监事过半数表决通过。

    6、公司利润分配预案经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大
会审议通过。
    7、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（电话、
传真、电子邮件、投资者关系互动平台），充分听取中小股东的意见和诉求，并
即时答复中小股东关心的问题。

    8、股东大会应根据法律法规和《公司章程》的规定对董事会提出的利润分
配预案进行表决。公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。

    （二）利润分配政策调整的决策机制及程序

    公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，
有关调整利润分配的议案需提交董事会及监事会审议，经全体董事过半数同意及
监事会全体监事过半数同意后，方能提交公司股东大会审议。

    有关调整利润分配政策的议案应经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过，该次股东大会应同时向股东提供股东大会网络投票系统，进行网
络投票。

   五、本规划未尽事宜

   本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。




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                                                      2024 年 1 月 24 日