证券代码：002915         证券简称：中欣氟材            公告编号：2024-011



                   浙江中欣氟材股份有限公司
      关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 24 日召开第
六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2024 年 2 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 2 月 29 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 29 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议
参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
         （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
  （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
  以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
         同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
  复投票表决的以第一次投票结果为准。
         6、股权登记日：2024 年 2 月 23 日（星期五）
         7、会议出席对象：
         （1）截止股权登记日 2024 年 2 月 23 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
  在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
  出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
  人不必是本公司股东。
         （2）公司董事、监事和高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师；
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、现场会议地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发中心
  一楼视频会议室

         二、会议审议事项

                                 本次股东大会提案编码表

                                                                       备注
提案编码                          提案名称
                                                                 该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投
票提案

  1.00       《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》               √

             《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议 √ 作为投票对象
  2.00
             案》（提案 2 需逐项表决）                      的子议案数：（10）

  2.01       发行股票的种类和面值                                       √
2.02   发行方式和发行时间                               √

2.03   发行对象及认购方式                               √

2.04   定价基准日、发行价格及定价原则                   √

2.05   发行数量                                         √

2.06   限售期                                           √

2.07   募集资金总额及用途                               √

       本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的
2.08                                                    √
       安排

2.09   上市地点                                         √

2.10   本次向特定对象发行股票决议有效期限               √

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议
3.00                                                    √
       案》

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证
4.00                                                    √
       分析报告的议案》

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金
5.00                                                    √
       使用可行性分析报告的议案》

6.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》       √

       《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票涉及关联
7.00                                                    √
       交易的议案》

       《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购
8.00                                                    √
       协议的议案》

       《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行
9.00                                                    √
       动人免于以要约收购方式增持股份的议案》
        《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期
10.00   回报及填补回报措施与相关主体就措施作出承诺的               √
        议案》

        《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
11.00                                                              √
        办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

        《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
12.00                                                              √
        划的议案》

    以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    特别说明：
    议案 1-议案 12 须以特别决议表决通过，需经出席股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上通过方为有效。
    涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-议案 5、议案 7-议案 11。应回避表
决的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、绍兴中玮投资
合伙企业（有限合伙）、袁少岚。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》有关规定，本次股东大会将就以上议案对中小投资者的表决情况实行单独
计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记事项

    1、登记时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）9:30-11:30，14:00-17:00。
    2、登记地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司董事会办公室
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印
件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照（复
印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2024 年 2 月 28 日下午
16:30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：杭州湾上虞经济技术开发区经
十三路五号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议
开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。

    五、其他事项

    （一）会议联系人：袁少岚
    （二）联系电话：0575-82738093
    （三）传真：0575-82737556
    （四）联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
    （五）会议费用：大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    七、相关附件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。


特此公告。


                       浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                              2024 年 1 月 24 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。
    2、填报表决意见或选举票数：
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）的交易时间，即 9:15-9：25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 29 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 2 月 29 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：


                    浙江中欣氟材股份有限公司

             2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：                       身份证号码（或营业执照号码）：



股东账号：                         持股数量：



代理人姓名：                       代理人身份证号码：



联系电话：                         电子邮箱：



联系地址：                         邮编：



是否股东本人参会（法人股东是否法定 备注：
代表人/负责人）：
  附件三：

                            浙江中欣氟材股份有限公司

                      2024 年第一次临时股东大会授权委托书

         兹全权委托__________（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟
  材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意
  见代为行使表决权：

                                                  备注       同意 反对   弃权
提案编码                 提案名称
                                              该列打勾的栏
                                                目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所
  100                                              √
                         有提案
非累积投
票提案
             《关于公司符合向特定对象发行
  1.00                                             √
             股票条件的议案》

             《关于公司 2024 年度向特定对象
  2.00       发行股票方案的议案》（提案 2      √ 作为投票对象的子议案数：10
             需逐项表决）

  2.01       发行股票的种类和面值                  √

  2.02       发行方式和发行时间                    √

  2.03       发行对象及认购方式                    √

             定价基准日、发行价格及定价原
  2.04                                             √
             则

  2.05       发行数量                              √

  2.06       限售期                                √

  2.07       募集资金总额及用途                    √

  2.08       本次向特定对象发行股票前公司          √
        滚存未分配利润的安排

2.09    上市地点                         √

        本次向特定对象发行股票决议有
2.10                                     √
        效期限

        《关于公司 2024 年度向特定对象
3.00                                     √
        发行股票预案的议案》

        《关于公司 2024 年度向特定对象
4.00    发行股票方案论证分析报告的议     √
        案》

        《关于公司 2024 年度向特定对象
5.00    发行股票募集资金使用可行性分     √
        析报告的议案》

        《关于公司前次募集资金使用情
6.00                                     √
        况报告的议案》

        《关于公司 2024 年度向特定对象
7.00                                     √
        发行股票涉及关联交易的议案》

        《关于公司与控股股东签订附条
8.00                                     √
        件生效的股份认购协议的议案》

        《关于提请股东大会批准公司控
9.00    股股东及其一致行动人免于以要     √
        约收购方式增持股份的议案》

        《关于公司 2024 年度向特定对象
        发行股票摊薄即期回报及填补回
10.00                                    √
        报措施与相关主体就措施作出承
        诺的议案》

        《关于提请股东大会授权董事会
11.00   及其授权人士全权办理本次向特     √
        定对象发行股票具体事宜的议
         案》

         《关于公司未来三年（2024 年
12.00                                            √
         -2026 年）股东回报规划的议案》


    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

    委托人（法定代表人）签名：

    委托人持股数量（股）：

    委托人股份性质：

    委托人股东账户：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    签署日期：       年     月     日

    授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束


    注：

    1、对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方
填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权
提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，请在对应议案
相应空白处填报投给候选人的选举票数。
    2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。
    3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人
时由委托人签字。
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。