证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-042
浙江中欣氟材股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、股东大会的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:00 开始；
网络投票时间：2024 年 5 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15-
下午 15:00。
2、会议召开和表决方式：
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
3、召集人：公司董事会。
4、现场会议召开地点：杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号公司研发
中心一楼视频会议室。
5、现场会议主持人：董事长徐建国先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。
7、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 155,070,163 股，占上市公司总
股份的 47.2836％。
其中：通过现场投票的股东 12 人，代表股份 155,061,003 股，占上市公司总
股份的 47.2808％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 9,160 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 13,168,070 股，占上市公司
总股份的 4.0152％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 13,158,910 股，占上市公司
总股份的 4.0124％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 9,160 股，占上市公司总股份的
0.0028％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席
了本次会议，国浩律师（北京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东大
会的召开进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2：审议并通过《2023 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3：审议并通过《2023 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4：审议并通过《2023 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5：审议并通过《2023 年度利润分配方案》；
总表决情况：
同意 155,064,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,360 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 13,162,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9563％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 3,360 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255％。
议案 6：审议并通过《2024 年度财务预算方案》；
总表决情况：
同意 155,064,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 3,360 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。
中小股东总表决情况：
同意 13,162,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9563％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 3,360 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255％。
议案 7：审议并通过《2024 年度公司及子公司信贷方案》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8：审议并通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9：审议并通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10：审议并通过《2023 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11：审议并通过《2024 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 32,483,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9823％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 3,360 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％。
中小股东总表决情况：
同意 13,162,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9563％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 3,360 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255％。
议案 12：《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 13,162,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9563％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0182％；弃权 3,360 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0255％。
中小股东总表决情况：
同意 13,162,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9563％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 3,360 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255％。
议案 13：审议并通过《关于 2024 年度为全资子公司或控股子公司提供担保
额度预计的议案》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14：审议并通过《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍
生品交易业务的议案》；
总表决情况：
同意 155,067,763 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9818％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15：审议并通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制
性股票并调整回购数量及价格的议案》；
总表决情况：
同意 149,638,403 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 5,760
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,162,310 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9563％；反对 5,760
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0437％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16：审议并通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商
变更登记的议案》。
总表决情况：
同意 155,067,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 2,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 210 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意 13,165,460 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9802％；反对 2,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0182％；弃权 210 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0016％。
议案 11 关联股东浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴
中玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚已回避表决；议案 12 关联股东浙江白
云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、高宝矿业有限公司、绍兴中玮投资
合伙企业（有限合伙）、王超、袁少岚、俞伟樑、施正军、袁其亮已回避表决；
议案 15 关联股东袁少岚、施正军、袁其亮已回避表决。
以上议案 5、议案 15、议案 16 属于特别决议事项，已获得出席会议股东所
持有效表决权股份总数 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所。
2、律师姓名：孟令奇、杜丽平。
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会
的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等
法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江中欣氟材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的《国浩律师（北京）事务所关于浙江中
欣氟材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。
3、交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2024 年 5 月 9 日
