证券代码：002915         证券简称：中欣氟材      公告编号：2024-051




                 浙江中欣氟材股份有限公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议
于 2024 年 8 月 16 日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股
份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以
书面、邮件或电话方式于 2024 年 7 月 31 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，其中，董事颜俊文先生和独立董事倪宣明先生、袁康先生、
苏为科先生以通讯表决的方式出席会议。
    会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具

体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024
年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）。

    （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任
陈煜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任

期届满之日止。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券

报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-054）。

   三、备查文件

   1、第六届董事会第十六次会议决议；
   2、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议；
   3、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
   4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                         浙江中欣氟材股份有限公司董事会

                                                   2024 年 8 月 16 日