证券代码：002916           证券简称：深南电路            公告编号：2024-047



                        深南电路股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 28 日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，
现将本次股东大会的有关事项通知如下：



   一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间和日期：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:15
    （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00
的任意时间。
    5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。
    6、股权登记日：2024 年 11 月 5 日
    7、会议出席人员：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日
2024 年 11 月 5 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室



   二、会议审议事项

                            表一 本次股东大会提案编码

                                                                  备注
  提案编码                     提案名称
                                                        该列打勾的栏目可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                非累积投票提案
    1.00      《关于变更会计师事务所的议案》                      √
    2.00      《关于拟变更非独立董事的议案》                      √

    上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，为普通决议议案，即需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之
一以上（含）同意方可获通过。本次股东大会对相关议案进行表决时，将对中小投
资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    议案 1、2 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《 第四届董事会第三次会议决议》（公告编号：
2024-042）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。本次股东
大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。



    三、会议登记事项
    自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出
席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印
件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
    法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
    1、 登记时间：2024 年 11 月 6 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。
    2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。
    3、 登记地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室
    4、 会议联系：
       （1） 联系人：谢丹
       （2） 电话号码：0755-8609 5188
       （3） 传真号码：0755-8609 6378
       （4） 电子邮箱：stock@scc.com.cn
       （5） 联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
    5、 参加股东大会需出示前述相关证件。
    6、 出席会议人员交通、食宿等费用自理。



   四、参加网络投票的具体操作

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见
附件 3。



    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议。
 深南电路股份有限公司

         董事会

二〇二四年十月二十八日
附件 1

                              深南电路股份有限公司
                   2024 年第二次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份
有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己
的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均
由本单位（本人）承担。

                                                备注         同意      反对     弃权
  提案
                      提案名称              该列打勾的栏
  编码
                                            目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                           √
           提案
                                   累积投票投票提案
  1.00     《关于变更会计师事务所的议案》         √

  2.00     《关于拟变更非独立董事的议案》         √



注：
 （1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选
       则该项表决视为弃权。
 （2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。




委托人姓名或名称（签章）：


统一社会信用代码/身份证号码：


委托人持股数：


受托人姓名：
受托人身份证号码：


授权委托书签发日期：      年      月      日


授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。
附件 2


                             深南电路股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东大会参会登记表



             单位名称/姓名

   统一社会信用代码/身份证号码

         代理人姓名（如适用）

       代理人身份证号码（如适用）

               股东账号

               持股数量

               股份性质

               联系电话

               电子邮箱

               联系地址

               备注事项
注：
1.请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
2.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 1）及提供被委托人身份证复
印件。
附件 3


                            网络投票操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362916。

    2、投票简称：深南投票。

    3、填报表决意见或选举票数。

    本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。