证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-054
深南电路股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及
信息披露的有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度全年
与中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）及其下属企业、华进半导体
封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）涉及的采购商品、出售
商品等日常关联交易进行了预计。
公司于2024年12月27日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于2025
年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事杨之诚、周进群、李培寅、邓江湖、郭
高航、王波已按规定回避表决，该议案获3名非关联董事全票表决通过。
截至2024年11月30日，公司与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交易实
际发生额为67,535.27万元。2025年度与中航工业及下属企业、华进半导体日常关联交
易预计金额不超过63,100万元。本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股
东大会审议批准。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
以下为公司 2025 年度日常关联交易预计情况：
单位：万元
2024年1-11月
关联交易 关联交易 关联交易定价 2025年预计
关联方 实际发生交易
类型 内容 原则 交易金额
金额
中航工业及下 原材料/商
参照市场价格 9,590.00 8,104.05
属企业 品/劳务
采购商品 原材料/商
华进半导体 参照市场价格 40.00 26.55
品/劳务
小计 9,630.00 8,130.60
中航工业及下
产品 参照市场价格 23,440.00 28,188.91
属企业
天马微电子股
产品 参照市场价格 30,000.00 31,215.76
销售产品 份有限公司
华进半导体 产品 参照市场价格 30.00 0.00
小计 53,470.00 59,404.67
总计 63,100.00 67,535.27
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司已按照《公司章程》等规定对2024年度日常关联交易预计履行了相关审批程
序，2024年与中航工业及下属企业、华进半导体经审批的关联交易预计总额为
73,140.00万元，截至2024年11月30日实际发生的关联交易总额为67,535.27万元，实际
发生额未超过审批预计总额。具体情况如下：
单位：万元
实际发生 实际发生
关联
关联交 实际 额占同类 额与预计
交易 关联人 预计金额 披露日期及索引
易内容 发生金额 业务比例 金额差异
类别
（％） （%）
中航工业及下 原材料/
8,104.05 7,600.00 1.07 6.63 《关于 2024 年日常
属企业 商品
采购 关联交易预计的公
原材料/
商品 华进半导体 26.55 60.00 0.004 -55.75 告》（公告编号：
商品
2024-002）
小计 8,130.60 7,660.00 - 6.14
《关于增加 2024 年度
中航工业及其
产品 28,188.91 35,450.00 1.74 -20.48 日常关联交易预计额
下属企业
销售 度的公告》（公告编
天马微电子股
产品 产品 31,215.76 30,000.00 1.93 4.05 号：2024-036）
份有限公司
华进半导体 产品 0.00 30.00 - -
小计 59,404.67 65,480.00 - -9.28
合计 67,535.27 73,140.00 - -7.66 -
二、关联人介绍及关联关系
（一） 中国航空工业集团有限公司
1、基本情况
公司名称：中国航空工业集团有限公司
法定代表人：周新民
注册资本：640亿人民币
地址：北京市朝阳区曙光西里甲5号院19号楼
主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导
武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、
销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工
程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动
机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、
电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服
务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相
关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；
新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。
中航工业主要财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：万元
2024年6月30日 2024年1-6月
资产总额 净资产 营业收入 净利润
136,091,181 45,934,456 28,304,379 1,617,377
2、关联关系
关联人中航工业属于本公司的实际控制人，中航工业及其控股的下属单位符合
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
中航工业依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二） 天马微电子股份有限公司
1、基本情况
公司名称：天马微电子股份有限公司
法定代表人：彭旭辉
注册资本：245,774.7661万元人民币
地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918
主要经营业务：一般经营项目是：信息技术服务、咨询服务；代理销售、代理采
购显示器件及相关材料（不含限制项目）；设备租赁（不含金融租赁）；自有物业租
赁；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须
取得许可后方可经营）。许可经营项目是：从事显示器件及相关的材料、设备、产品
的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货
运。
天马微电子股份有限公司主要财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：万元
2024年9月30日 2024年1-9月
资产总额 净资产 营业收入 净利润
8,026,254.80 2,926,987.77 2,401,402.27 -47,588.78
2、关联关系
天马微电子股份有限公司为中航工业控制的下属企业，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
天马微电子股份有限公司生产经营正常，具备履约能力。
（三） 华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
1、基本情况
公司名称：华进半导体封装先导技术研发中心有限公司
法定代表人：叶甜春
注册资本：46,246.82万元人民币
地址：无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋
主要经营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；集成电路制造；集成电路销售；信息系统集成服务；集成电路设计；
计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；
知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投
资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
华进半导体主要财务数据（未经审计）如下表所示：
单位：万元
2024年9月30日 2024年1-9月
资产总额 净资产 营业收入 净利润
178,625.53 82,926.03 8,246.27 -4,787.59
2、关联关系
公司副总经理（总工程师）缪桦为华进半导体董事，公司与华进半导体符合
《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
华进半导体生产经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、采购、销售商品：在效率优先的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场
公允价格的情况下，结合实际成本、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格。
2、接受、提供服务：参照市场价格协商定价。若发生的关联交易项目没有国家定
价或国家指导价格，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协
商定价。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商
的进展及时签署具体合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小，是正常生产经营所需。关联交
易参照同类市场价格确定交易价格，遵循市场公允原则，不会损害公司及股东的利益，
不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且对公司的独立性没有
影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事过半数同意意见
公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次独立董事专门会议，全体独立董事
一致审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，认为该关联交易事项以
2024 年实际发生额为依据制定，符合公司实际生产经营的需要。关联交易价格按市场
价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，
不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、全体独立董事过半数同意的证明文件。
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日
