证券代码：002919                证券简称：名臣健康               公告编号：2024-026


                名臣健康用品股份有限公司
                                    更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年5月29日在《证
券 日 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会第一次会议决议公告》 公告编号：
2024-024）、 关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公告》
（公告编号：2024-025），经事后核查发现因工作人员疏忽，致上述公告中部分
内容披露有误，现更正如下：
     （一）《第四届监事会第一次会议决议公告》
     更正前：
     1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会同意选举杜绍波先生为公司第三届监事会主席，任期至第四届监事会
任期届满之日为止。

     更正后：
     1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
     表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会同意选举杜绍波先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会
任期届满之日为止。

     （二）《关于聘任高级管理人员、董事会秘书和内部审计部门负责人的公
告》
     更正前：
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 8 日召开
的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董
事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    更正后：
    名臣健康用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召开
的第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于
聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董
事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
    除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司对此次更正给投资者带来的
不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
    特此公告。


                                                名臣健康用品股份有限公司
                                                           董事会
                                                 二〇二四年五月二十九日