惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920             证券简称：德赛西威             公告编号：2024-047


                   惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                    第四届监事会第二次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 8 月 20 日在公司会
议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到
3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告全文及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年半年度报告摘要》
（公告编号：2024-044）及《公司 2024 年半年度报告全文》（公告编号：2024-045）。

    （二）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2021
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年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）等相关规定以
及公司 2021 年第三次临时大会的授权，同意公司董事会对本次激励计划回购价格作
出相应调整，调整后，回购价格由 47.03 元/股调整为 46.19 元/股。

    此外，鉴于 14 名激励对象因个人原因已离职，不再符合《激励计划》中规定的
激励对象范围，因此公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
46,666 股。

    以上调整及回购事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的要求
及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况，因此，同意公
司董事会此次调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票
相关事项。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2021 年限制性股票
激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-048）。

    该议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

    特此公告！

                                    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会

                                                                2024 年 8 月 20 日