惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2024-064
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长高大鹏先生
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子
股份有限公司章程》的有关规定。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 9 月 24 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 9 月 24 日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 24 日上
午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的时间为 2024 年 9 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00。
6、会议召开地点：广东省惠州市惠城区惠南高新科技产业园惠泰北路 6 号
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德赛西威会议室。
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和 公司章程的规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 613 人，有效表决权股份总数为
437,091,465 股，占公司有表决权股份总数的 78.7544%。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，有效表决权股份总数为
328,225,733 股，占公司有表决权股份总数的 59.1391%。
（2）网络投票情况
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投 票的股东
共 609 人，代表有表决权股份总数为 108,865,732 股，占公司有表决权股份总数
的 19.6152%。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共 609 人，代表有表决权股份
总数 108,865,732 股，占公司有表决权股份总数的 19.6152％。
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩
律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1. 审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 435,309,396 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5923%；反对 1,741,869 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3985%；
弃权 40,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0092%。表决结果:通过。
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其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,083,663 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3631％;反对 1,741,869 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.6000％；弃权 40,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0369％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2. 逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》
的 10 项子议案：
2.01 发行股票种类和面值
表决结果：同意 435,254,897 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5798%；反对 1,696,168 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3881%；
弃权 140,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0321%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,029,164 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3130％;反对 1,696,168 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5580％；弃权 140,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1290％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 435,261,697 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5814%；反对 1,689,868 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3866%；
弃权 139,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0320%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,035,964 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
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98.3192％;反对 1,689,868 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5522％；弃权 139,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1285％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 435,261,197 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数的
99.5813%；反对 1,690,368 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3867%；
弃权 139,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0320%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,035,464 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3188％;反对 1,690,368 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5527％；弃权 139,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1285％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 435,255,697 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5800%；反对 1,690,168 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3867%；
弃权 145,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0333%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,029,964 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3137％;反对 1,690,168 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5525％；弃权 145,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1337％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
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有表决权股份的三分之二以上通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 435,260,597 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5811%；反对 1,691,168 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3869%；
弃权 139,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0320%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,034,864 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3182％;反对 1,691,168 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5534％；弃权 139,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1283％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 435,246,697 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5779%；反对 1,705,068 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3901%；
弃权 139,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0320%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,020,964 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3055％;反对 1,705,068 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5662％；弃权 139,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1283％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意 435,265,697 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5823%；反对 1,686,068 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3857%；
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弃权 139,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0320%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,039,964 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3229％;反对 1,686,068 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5488％；弃权 139,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1283％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.08 上市地点
表决结果：同意 435,267,197 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5826%；反对 1,684,668 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3854%；
弃权 139,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0319%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,041,464 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3243％;反对 1,684,668 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5475％；弃权 139,600 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1282％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.09 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 435,262,297 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5815%；反对 1,688,768 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3864%；
弃权 140,400 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0321%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,036,564 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3198％;反对 1,688,768 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
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1.5512％；弃权 140,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1290％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
2.10 本次发行决议的有效期
表决结果：同意 435,261,897 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5814%；反对 1,688,068 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3862%；
弃权 141,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0324%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,036,164 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3194％;反对 1,688,068 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5506％；弃权 141,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.1300％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
3. 审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 435,244,896 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5775%；反对 1,740,669 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3982%；
弃权 105,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0242%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,019,163 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3038％;反对 1,740,669 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5989％；弃权 105,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.0973％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
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4. 审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告
的议案》
表决结果：同意 435,247,096 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5780%；反对 1,738,169 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3977%；
弃权 106,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0243%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,021,363 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3058％;反对 1,738,169 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5966％；弃权 106,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.0976％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
5. 审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 435,247,096 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5780%；反对 1,737,669 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3976%；
弃权 106,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0244%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,021,363 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3058％;反对 1,737,669 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5962％；弃权 106,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.0980％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
6. 审议并通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 435,691,978 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
99.6798%；反对 1,258,187 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2879%；
弃权 141,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0323%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,466,245 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.7145％;反对 1,258,187 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.1557％；弃权 141,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1298％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
7. 审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填
补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 435,248,796 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5784%；反对 1,735,969 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3972%；
弃权 106,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0244%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,023,063 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3074％;反对 1,735,969 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5946％；弃权 106,700 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.0980％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
8. 审议并通过《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的
议案》
表决结果：同意 435,724,678 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.6873%；反对 1,226,287 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2806%；
弃权 140,500 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0321%。表决结果:通过。
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其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,498,945 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.7445％;反对 1,226,287 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.1264％；弃权 140,500 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.1291％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
9. 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次
向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意 435,246,196 股，占出席股东大会有表决权 股 份 总 数 的
99.5778%；反对 1,739,169 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3979%；
弃权 106,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0243%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意 107,020,463 股，占出席会议中小投资者所持有表决权 股 份 总 数 的
98.3050％;反对 1,739,169 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的
1.5975％；弃权 106,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的
0.0975％。
本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有表决权股份的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了见证，并出具
了法律意见书，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集
人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。《国浩律师（深
圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东
大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于惠州市德赛西威汽车电子股份 有限公司
2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2024 年 9 月 24 日
