惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920              证券简称：德赛西威            公告编号：2024-067


                   惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                       第四届董事会第四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 10 月 30 日以现
场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9
人，实到 9 人，其中董事徐建先生和独立董事熊明良先生、罗中良先生以通讯方式参
加。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公
告编号：2024-066）。

    （二）审议通过《关于公司 2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2024 年 1-9 月计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-069）。
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（三）审议通过《关于增选公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

1、选举熊明良、高大鹏为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

2、选举罗中良、邱耀文为审计委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

3、选举徐焕茹、罗翔为提名委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

4、选举姜捷、徐建为战略委员会委员。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

三、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告！

                              惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

                                                         2024 年 10 月 30 日