惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



证券代码：002920              证券简称：德赛西威            公告编号：2024-074


                   惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

                    第四届董事会第五次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 12 月 17 日以现
场及通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到董事 9
人，实到 9 人，其中董事姜捷先生和李兵兵先生以通讯方式参加。本次会议的召集和
召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于 2021 年限制性股票
激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-076）。

    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司本次回购注销部分限制性股票的事项符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、公司章程、本次股权激励计划等的相关规定。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
                                                 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于回购注销部分限制性
股票的公告》（公告编号：2024-077）。

    （三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的
限制性股票，公司股本和注册资本将发生变化，对《公司章程》相关条款进行修订，
并授权公司董事会及相关人员办理工商变更与备案相关事宜。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于变更注册资本并修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2024-080）。

    （四）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    关联董事高大鹏、徐建、姜捷、李兵兵回避表决。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，4 票回避。0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2025 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078）。

    （五）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保预计额度的议案》

    为满足部分子公司日常经营和业务发展的需要，公司 2025 年度为部分子公司提
供担保额度总计不超过人民币 30,000 万元（含等值外币），同时公司董事会提请股东
大会授权公司财务总监行使与申请综合授信、借款、承兑汇票、固定资产贷款等融资
相关事项相关担保的决策权并签署相关合同文件。本次担保预计存在对资产负债率超
过 70%的子公司提供担保的情形，因此尚需提交公司股东大会审议。本次对外担保额
度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会
召开之日止，2025 年对外提供的担保任一时点的不得超过股东大会审议通过的担保
额度。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过
                                                 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司



    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司 2025 年度对外
担保预计额度的公告》（公告编号：2024-079）。

    （六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

    具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-081）。

    同意将上述第（二）至（五）项议案提请股东大会进行审议。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第五次会议决议。

    特此公告！

                                    惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会

                                                               2024 年 12 月 17 日