证券代码：002922              证券简称：伊戈尔         公告编号：2024-104


                        伊戈尔电气股份有限公司
                第六届董事会第二十一次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议
通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 10
月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长肖俊承
先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    《2024 年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （二）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限
制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
    公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除
限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象 4 人，可解除限
售的限制性股票数量 6.60 万股。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网。
       表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
                                       1/2
    （三）审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股
票期权第二个行权期行权条件成就的议案》
    公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权期
行权条件已成就，本次符合行权条件的股票期权激励对象 12 名，可行权的股票期
权数量 8.28 万份。
    本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
    《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第二个行权
期行权条件成就的公告》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
    （一）第六届董事会第二十一次会议决议；
    （二）第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
    （三）第六届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。


    特此公告。




                                             伊戈尔电气股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十月二十九日




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